«Ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών, έχουν εντοπιστεί σε τρεις προσωπικούς και κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας θα ελέγξει τις κινήσεις αυτών των τραπεζικών λογαριασμών την τελευταία 5ετία, για να διαπιστώσει εάν σχετίζονται με τις μεγάλες εισροές ποσών στην Κιβωτό.
Σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ζευγαριού σε διαφορετικές τράπεζες, υπάρχουν καταθέσεις περίπου 300.000 ευρώ, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις από ακόμη δύο τράπεζες.
Ένας από τους λογαριασμούς, είναι αυτός της μισθοδοσίας του πατέρα Αντώνιου, ο οποίος είχε καταθέσεις ύψους 120.000 ευρώ, προερχόμενα από τους «απείραχτους» μισθούς του την τελευταία 8ετία.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί και οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το ζευγάρι ζούσε αποκλειστικά από τα χρήματα της Κιβωτού και «αποταμίευε» τη μισθοδοσία του.
Κιβωτός του Κόσμου: Σε 2 άξονες η έρευνα της Εισαγγελίας – Πού εστιάζει
Την ίδια ώρα σε 2 άξονες κινείται η έρευνα Δικαιοσύνης και Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου», του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας.
Ειδικότερα, την Τρίτη (29/11), διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τα στοιχεία από τους ελέγχους, που έκανε η Οικονομική Αστυνομία στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, στον Κολωνό, κατά τη διάρκεια της εφόδου που πραγματοποιήθηκαν χτες (28/11).
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος ξεκίνησε ήδη προκαταρκτική εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν από τα οικονομικά στοιχεία, που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές, έχουν διαπραχτεί αξιόποινες πράξεις.
Παράλληλα ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή, να γίνουν φύλλο και φτερό τα πόθεν έσχες σε βάθος δεκαετίας του πατέρα Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και προσώπων, που εμπλέκονται στην υπόθεση της «Κιβωτού». Αυτό γίνεται, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν δήλωναν και πως όλο αυτό τον πλούτο, που διαχειρίζονταν.
Επίσης, τρέχει έρευνα της Αρχής, για το ενδεχόμενο νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από τον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, καθώς από χτες έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζεύγους και των γονέων του πατέρα Αντωνίου.