Στο μικροσκόπιο της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχει μπει επιχειρηματίας μεγάλου ομίλου ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών, που ελέγχεται για φοροδιαφυγή και «μαύρο χρήμα», μέσω παραεμπορίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ε.τ. Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αξιοποιεί πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο επιχειρηματικός όμιλος, μέσω συνεργατών του, συλλέγει άχρηστο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό, ακόμη και από… κάδους απορριμμάτων!
Στη συνέχεια οι συσκευές επισκευάζονται ή και ανακατασκευάζονται από άλλες εταιρίες, με τις οποίες συνεργάζεται ο επιχειρηματικός όμιλος, και μέσω άλλων εταιριών ξαναμπαίνουν στην αγορά – ακόμη και σε καταστήματα, χωρίς να έχουν εκδοθεί τιμολόγια.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη…
