Τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες, έκαναν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων. Από αυτές τις έρευνες αποκαλύφθηκε η παράνομη δραστηριότητα κυκλωμάτων εμπορίας προϊόντων «μαϊμού», τα οποία έπαιρναν παραγγελίες μέσω email και διένειμαν τα προϊόντα μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.
Οπως προέκυψε, τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς στο Facebook, όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες απέστελλαν απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων). Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Ειδικότερα
- Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της, υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ
- Η δεύτερη εταιρεία, που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, υπέβαλλε επίσης μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016-2017. Η ανωτέρω εταιρεία είχε εκδώσει 40.000 αποδείξεις συνολικής αξία περίπου 4 εκατ. ευρώ, ενώ βρέθηκαν επιπλέον συναλλαγές μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών.