Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη μπήκε εγκληματική οργάνωση, που αποτελείτο από 40 άτομα βουλγαρικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν συστήσει 15 κατασκευαστικές εταιρίες, μέσω των οποίων εξαπάτησαν το δημόσιο και ξέπλυναν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και είκοσι ακίνητα, καθώς φέρονται ότι έκλεψαν από το δημόσιο περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ μόνον από φόρους!
Η έρευνα του κ. Βουρλιώτη κατέδειξε ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης την τριετία 2020 – 2023 μέσω πλέγματος εταιριών, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν εταιρίες – «κέλυφος», έπαιρναν έργα – κυρίως δημόσια – αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δεν απέδιδαν φόρους.
Για πρώτη φορά η Αρχή ξεπλύματος κατέγραψε τη διαδρομή του χρήματος με σχεδιοδιαγράμματα, όπου απεικονίστηκε η πορεία των «μαύρων ταμείων».
Στο 180 σελίδων πόρισμα της Αρχής έχει διαπιστωθεί η διάπραξη σοβαρών κακουργημάτων, που μέχρι τώρα είναι τα εξής:
Εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, για τα περαιτέρω.
