Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικής απάτης, το οποίο ξεκινούσε με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το εγκληματικό κύκλωμα αξιοποιούσε τεχνάσματα αποφυγής τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ, με στόχο την παράνομη μεγιστοποίηση των κερδών του.
Η έρευνα, υπό την κωδική ονομασία «Calypso», διεξήχθη με τη συμμετοχή 14 χωρών – μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Τσεχία. Σε συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, εγκαταστάσεις υπόπτων, εταιρείες, καθώς και χώρους φοροτεχνικών και λογιστών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν δέκα άτομα και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλα και εμπορεύματα – ανάμεσά τους ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ.
Το δόλιο σχήμα βασιζόταν στην παραποίηση τελωνειακών εγγράφων κατά την εισαγωγή των κινεζικών προϊόντων στην ΕΕ, ώστε να αποφεύγεται η καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Τα εμπορεύματα διακινούνταν μέσω εικονικών εταιρειών σε άλλα κράτη-μέλη, επιτρέποντας στους αρχικούς αγοραστές να εκμεταλλεύονται φοροαπαλλαγές. Ωστόσο, τα προϊόντα δεν παραδίδονταν ποτέ στους τελικούς καταναλωτές και τα παράνομα έσοδα επιστρέφονταν στην Κίνα μέσω πολύπλοκων κυκλωμάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι εμπλεκόμενες εγκληματικές οργανώσεις κατασκεύαζαν πλαστά τιμολόγια και έγγραφα, ενώ δημιουργούσαν εικονικές επιχειρήσεις για να αποκρύπτουν την πραγματική ροή των εμπορευμάτων και να αποφεύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Τα παράνομα κέρδη μεταφέρονταν στην Κίνα, κυρίως μέσω υπόγειων τραπεζικών μηχανισμών.
Η ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δράση του κυκλώματος υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. αφορούν διαφυγόντες τελωνειακούς δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. από αδήλωτο ΦΠΑ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την υποστήριξη της Europol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία της διακρατικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
