Μία μυστική έρευνα της ΕΥΠ που έλαβε χώρα το 2024 και αφορούσε στις κινήσεις της Κινέζας επιχειρηματία με το όνομα «Κέλλυ» έγινε αφορμή για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για το εγκληματικό δίκτυο που διοχέτευε μαζικά παραποιημένα κινεζικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά παρακάμπτοντας δασμούς και ΦΠΑ και προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως αποκαλύπτουν στο iΕidiseis καλά πληροφορημένες πηγές, η «Κέλλυ» είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των μυστικών υπηρεσιών πριν ακόμα αποκαλυφθεί η εμπλοκή της στην απάτη. Από την παρακολούθηση των κινήσεών της προέκυψε η σύνδεσή της με ομάδα Ελλήνων και Κινέζων που έφερναν προϊόντα από την Κίνα, τα οποία «πείραζαν» για να παρακάμψουν φόρους και δασμούς.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τότε τα επίμαχα προϊόντα δεν ήταν ηλεκτρικά πατίνια αλλά υποδήματα και ενδύματα. Η ΕΥΠ διαπίστωσε κατά την έρευνά της ότι κεντρικό πρόσωπο στην απάτη ήταν η «Κέλλυ» με βασικό συνεργό το σύντροφό της με το ψευδώνυμο «Spencer». Ο τελευταίος είχε αναλάβει τις επαφές με τους Κινέζους, ενώ υπήρχαν εκτιμήσεις ακόμα και για διακίνηση 400 κοντέινερ.
Επί ελληνικού εδάφους ο βασικός συνεργάτης τους με κομβικό ρόλο ήταν μία εκτελωνίστρια από το Κερατσίνι, η οποία φέρεται να αναλάμβανε όλες τις διαδικασίες για την υποδασμολόγηση των προϊόντων και τον εκτελωνισμό τους. Η ΕΥΠ είχε καταγράψει τέσσερις χώρους που δηλώνονταν ως έδρες μονοπρόσωπων εταιρειών και ΙΚΕ και συνδέονταν με το κύκλωμα, όπως και δύο μάντρες στον Ασπρόπυργο όπου κατέληγαν τα κοντέινερ.
Στο μικροσκόπιο είχε μπει και ένας πρόεδρος σωματείου εργαζομένων, για τον οποίο υπήρχαν ενδείξεις ότι συνεργαζόταν με το δίκτυο αναλαμβάνοντας «δουλειές» που σχετίζονταν με τη διακίνηση των προϊόντων. Όπως λένε στο iΕidiseis καλά πληροφορημένες πηγές, το σωματείο του προέδρου έκλεισε το 2011 και στη συνέχεια -σε δεύτερο χρόνο- ο χώρος όπου στεγαζόταν δηλώθηκε ως έδρα εταιρίας που εμπλέκεται στην υπόθεση.
Τον Αύγουστο του 2024 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διαβίβασε τα στοιχεία που συγκέντρωσε για την απάτη στην ΑΑΔΕ, μέσω απόρρητου εγγράφου. Όταν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν το 2024 τα ίχνη του εγκληματικού δικτύου στην Ελλάδα άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ήδη ερευνούσαν τη δράση του σε άλλες χώρες.
Προ ημερών αποφασίστηκε να γίνουν οι έφοδοι και συλλήψεις σε παράλληλες επιχειρήσεις σε πολλές χώρες. Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση «Καλυψώ» αποκάλυψε ένα πολυεθνικό σχήμα εισαγωγών υφασμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά.
Η έρευνα, που εκτείνεται σε 14 χώρες (όπως η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία), περιλάμβανε 101 εφόδους σε τελωνειακά γραφεία, λογιστικά και νομικά γραφεία, εταιρείες μεταφορών, αποθήκες και σπίτια υπόπτων.
Συνελήφθησαν 10 άτομα –ανάμεσά τους και δύο τελωνειακοί υπάλληλοι– ενώ κατασχέθηκαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα, 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα, 3.696 πατίνια και 480 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά.
Το σχήμα βασιζόταν σε χαμηλή τιμολόγηση ή εσφαλμένη κατηγοριοποίηση των προϊόντων κατά την είσοδο στην Ε.Ε., με χρήση πλαστών εγγράφων, ώστε να αποφεύγεται η καταβολή δασμών.
Κρίσιμος ήταν ο ρόλος εταιρειών-βιτρίνα με έδρα κυρίως τη Βουλγαρία, αλλά ενεργές στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ, που εκμεταλλεύονταν τη διαδικασία «CP42», η οποία επιτρέπει την απαλλαγή από ΦΠΑ όταν τα αγαθά μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος.
Στην πράξη, ωστόσο, οι τελικοί «αποδέκτες» στις χώρες αυτές –από τη Γερμανία και τη Σλοβενία μέχρι την Ισπανία– δεν παραλάμβαναν ποτέ τα προϊόντα.
Οι εταιρείες λειτουργούσαν ως «έμποροι», επιτρέποντας την κυκλοφορία των αγαθών στη μαύρη αγορά, μέσω ελεγχόμενων αποθηκών από τα ίδια τα δίκτυα.
Η οργάνωση διέθετε το πλήρες «πακέτο»: από την έκδοση πλαστών παραστατικών και τη διαχείριση των «εταιρειών φαντάσματα» μέχρι την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων στις αγορές της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Πολωνίας και της Γαλλίας.
Στη συνέχεια, τα έσοδα μεταφέρονταν στην Κίνα μέσω συστημάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σε συνεργασία με άλλα εγκληματικά δίκτυα.
Η συνολική ζημιά υπολογίζεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. σε χαμένους δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. από ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκαν.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων της Ελλάδας (ΑΑΔΕ) συμμετείχε στην έρευνα και συνδράμει στην αποτίμηση των απωλειών.
