Κύκλωμα φοροδιαφυγής ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ, με αφορμή επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ, η οποία λειτούργησε ως αφετηρία για τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέσπασαν μεγάλα ποσά από το κράτος, αξιοποιώντας φορολογικά κενά και ψευδείς δηλώσεις.
Το σήμα εκκίνησης για την παρέμβαση της ανεξάρτητης Αρχής αποτέλεσε μια υπέρογκη επιστροφή φόρου που υπερέβαινε τα 4 εκατ. ευρώ. Ο επικεφαλής της Αρχής και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε άμεσα ενδελεχή έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι φυσικά πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, στήνοντας ένα πλέγμα εταιρειών μεταξύ των οποίων πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές, αποκτώντας πιστωτικό υπόλοιπο και ζητώντας επιστροφές φόρου. Όλα αυτά μέσα σε μόλις ένα έτος.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 13,4 εκατ. ευρώ, καθώς περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές που πρόλαβαν να δημιουργήσουν οι εμπλεκόμενες εταιρείες, όπως και χρέη ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
Ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και διαβίβασε το πόρισμα στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση πιθανών κακουργηματικών αδικημάτων, όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε ότι ορισμένα πρόσωπα συνέστησαν νεοσύστατες εταιρείες το 2023, κυρίως Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), συνήθως μονοπρόσωπες, με χαμηλό κεφάλαιο. Παρότι νέες, οι εταιρείες εμφάνιζαν υψηλό τζίρο με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.
Οι φορολογικές τους δηλώσεις εκκαθαρίστηκαν την ίδια ημερομηνία από την ΑΑΔΕ, χωρίς να προηγηθεί έλεγχος. Η επιστροφή φόρου πιστωνόταν άμεσα και, σύμφωνα με την έρευνα, την ίδια ημέρα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη ή μεταφορά των χρημάτων.
Το πρόσωπο που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αρχή. Από εκεί ξεκίνησε το ξετύλιγμα του νήματος, με την έρευνα να δείχνει ότι πολλοί εμπλεκόμενοι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι εταιρείες πρόλαβαν να αφήσουν πίσω τους ληξιπρόθεσμες οφειλές και απλήρωτο ΦΠΑ.
Πλέον, ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών, που καλούνται να διερευνήσουν την υπόθεση και να αποδώσουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.
