Στο μικροσκόπιο βρίσκεται από το πρωί ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έκανε έφοδο και ελέγχει αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν 10 περίπου συγκεκριμένα πρόσωπα.
Πρόκειται για άτομα τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Ο προϊστάμενος της Αρχής κ. Βουρλιώτης έδωσε σαφείς εντολείς λέγοντας πως το κλιμάκιο δεν θα φύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν λάβει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους ελεγχόμενους.
►«Έφοδος» της ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προθεσμία ως 8 Αυγούστου για να αποστείλει στοιχεία
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μάλιστα, μία εκ των προσώπων αυτό είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο που έκανε έφοδο με εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμα όλα τα στοιχεία, έγγραφα – ηλεκτρονικά και μη – ώστε να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν μπορεί να στοιχειοθετηθούν και αλλά αδικήματα όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τα τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα τους, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (Τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων. Ακόμα, θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
►Παραιτήθηκε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου μετά τον σάλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ήταν συντονίστρια στη ΝΔ
