Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες των τελευταίων ετών έφερε στο φως το ελληνικό FBI, με ζημία για το Δημόσιο που υπολογίζεται να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είναι ο Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ δικογραφία σχημάτισε η Αστυνομία σε βάρος του γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού της τηλεόρασης, Νίκου Κοκλώνη, διότι φέρεται να έγινε δέκτης εικονικών τιμολογίων.
«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», δηλώνει ο παρουσιαστής, επισημαίνοντας: «Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει».
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι έγινε αποδέκτης συνολικά πέντε τιμολογίων ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο γνωστός παρουσιαστής ελέγχθηκε στο πλαίσιο έρευνας για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Αρχηγός φέρεται πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, Άρης Ηλιάδης.
Εμπλεκόμενος για εικονικά τιμολόγια είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ελέγχθηκαν συνολικά 350 ύποπτες εταιρίες, εκ των οποίων οι 310 εξακριβώθηκαν ως εμπλεκόμενες, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι 73 (εκ των οποίων οι 18 συνελήφθησαν). Ο γνωστός παρουσιαστής δεν συνελήφθη, καθώς δεν προέκυψε ότι είναι μέλος του κυκλώματος. Ωστόσο, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία γιατί έγινε δέκτης εικονικών τιμολογίων.
Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ο αδερφός του, λογιστές, υδραυλικοί και εργάτες. Ορισμένοι έμπαιναν «μπροστινοί» σε εταιρείες που είχαν αντικείμενο συνήθως τις λογιστικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 18 συλλήψεις για την υπόθεση και έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά. Συνολικά το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις-μαϊμού εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
►Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, ζημιά 20 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Η Αστυνομία διερεύνησε συναλλαγές από το 2023 και μετά, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπήρξε «χορός» εκατομμυρίων και κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis.gr, μέχρι στιγμής έχει υπολογιστεί ότι το κύκλωμα έχει αποκομίσει παράνομα κέρδη περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επιπλέον 4 εκατομμύρια που επρόκειτο να εισπραχθούν ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς ξεκίνησαν οι έλεγχοι της αστυνομίας.
Αύριο, όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το αν εμπλέκονται κι άλλοι παραγωγοί ή θεσμικοί παράγοντες.
Τι απαντά ο Νίκος Κοκλώνης
«Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά, με κανένα εικονικό τιμολόγιο, κανένα πρόβλημα φορολογικό, και καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο», απάντησε με δήλωσή του στη «Ζούγκλα» ο Νίκος Κοκλώνης. Όπως αναφέρει για το θέμα:
«Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει.
► Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο Νίκος Κοκλώνης ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια 1,5 εκατ. ευρώ
Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς.
Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».
