Νέος κύκλος έρευνας ξεκινάει από την Αρχή Ξεπλύματος για το «πάρτι» εκατομμυρίων, που είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Πρωταγωνιστές στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια φέρονται να είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου και ο αδερφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος, επίσης γνωστός παρουσιαστής, αλλά και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της SL1.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η δικογραφία του ελληνικού FBI διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του πορίσματος της Αρχής, που αφορούσε την «απάτη-καρουζέλ» συνολικού ποσού 123 εκατ. ευρώ για ΦΠΑ που αντιστοιχούσε σε 514.711.348 ευρώ.
► Πώς στήθηκε η «ποδοσφαιρική» dream team των εικονικών τιμολογίων και της απάτης με τον ΦΠΑ
Ο κ. Βουρλιώτης είχε κάνει εξονυχιστική έρευνα και πριν από ένα χρόνο είχε δεσμεύσει λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο μεταξύ η Δικαιοσύνη αποδέσμευσε τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας της SL2, ενώ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.
Βγαίνει από το συρτάρι και η προηγούμενη απάτη – καρουζέλ
Οι νέες εξελίξεις ξαναφέρουν την παλιά υπόθεση στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής κ. Βουρλιώτη, παράλληλα με το ερώτημα τι απέγινε η προηγούμενη έρευνα για την απάτη – καρουζέλ που είχε εξεταστεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, αλλά δεν «καρποφόρησε» στον Οικονομικό Εισαγγελέα;
► Με απάτη «καρουζέλ» αποκόμισαν 123 εκατ. από ΦΠΑ: Το πόρισμα της Αρχής για τον μεγαλοκατασκευαστή
