Μορφή χιονοστιβάδας έχουν λάβει οι αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με το κύκλωμα που ξηλώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για απάτη σε βάρος του Δημοσίου μέσω επιστροφών ΦΠΑ και εικονικών τιμολογίων.
►Πώς ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. «έκαψε» γνωστή ψαροταβέρνα στην Αντίπαρο για τιμολόγια 130.000 ευρώ
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ
Οι «κοριοί» της Ελληνικής Αστυνομίας έβγαλαν «λαβράκια» και ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπλέκουν είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης ως φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, αλλά και ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης.
Μία κατασκευαστική εταιρεία, που είχε -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- κεντρικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, είναι η «Mega Special Constructions», με έδρα το Μενίδι. Διαχειριστής εμφανίζεται ένας από τους συλληφθέντες και αφανής διαχειριστής ο αρχηγός του κυκλώματος και πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης.
Η εν λόγω εταιρία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια εικονικών τιμολογίων προς υπαρκτές εταιρίες με νόμιμη δραστηριότητα που εμφανίζονταν ως λήπτριες εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημιές, με σκοπό την απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιου (φοροδιαφυγή).
Πώς εμπλέκεται ο Νίκος Κοκλώνης
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της κατασκευαστικής εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς την εταιρία του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται από την ΕΛ.ΑΣ. να συνομιλούσε με τον αρχηγό του κυκλώματος για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις εικονικές εταιρίες που διαχειριζόταν. Επίσης ο αρχηγός ελέγχεται για το κατά πόσο πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του (υπαλλήλους της ΑΑΔΕ) και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρίες του Ηλιάδη. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω (περί υπαλλήλων της ΑΑΔΕ) αναφέρονται επίσημα από τους αστυνομικούς στο συγκεντρωθέν υλικό , ωστόσο επισημαίνεται ότι στάθηκε αδύνατο να επιβεβαιωθούν και χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Επίσης, καταγράφηκαν συναντήσεις Κοκλώνη-Ηλιάδη τόσο στα γραφεία των εταιριών του Κοκλώνη στην Κάντζα Αττικής όσο και στην πατρική οικία του Ηλιάδη στο Μενίδι.
►Νίκος Κοκλώνης: Τι απαντάει για την εμπλοκή του στην υπόθεση της σπείρας με τα πλαστά τιμολόγια
Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις επιστροφές ΦΠΑ – Οι αναφορές στον Νίκο Κοκλώνη
Το iEidiseis φέρνει στο φως αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ του αρχηγού του κυκλώματος, ενός μέλους και ενός στενού συνεργάτη του γνωστού παρουσιαστή, οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Κοκλώνη.
Ο διάλογος που ακολουθεί δείχνει ότι ο Άρης Ηλιάδης και ο Νίκος Κοκλώνης γνωρίζονται:
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο
- Μέλος κυκλώματος: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι θα σε πάρω σε λίγο είμαι
- Μέλος κυκλώματος: εντάξει, εντάξει γεια
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Είμαι σε ένα (ακατάληπτη λέξη)
Στον παρακάτω διάλογο συνομιλούν ο αρχηγός του κυκλώματος με στενό συνεργάτη του γνωστού παρουσιαστή:
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Έλα
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Ναι, πες μου αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000)
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Όχι από εισόδημα είναι
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Εισόδημα;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Από, όχι εισό, ναι εισόδημα είναι, ε παρα
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι ναι
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Συμβουλευτική
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Συμβουλευτική, οκ κλείσε
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Εντάξει;
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Έλα γεια
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Άντε.
Στους δύο διαλόγους που ακολουθούν συνομιλούν τα ίδια πρόσωπα και κάνουν αναφορά στον «Νίκο»:
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Καλημέρα Άρη
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Παναγιώτη καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω το εξής
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου ‘πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;
- Συνεργάτης Κοκλώνη: ένα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Του Νίκου;
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Του Νίκου
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα
—
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Έλα
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Σε εμάς τίποτα
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Δεν ξέρω
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ρε φίλε
- Συνεργάτης Κοκλώνη: (ακατάληπτη λέξη) έχει μπει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο;
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ωραία, αφού το ΑΦΜ το έχει ο Νίκος, δεν μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί; Να σου στείλω το ΑΦΜ;
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Στείλε μου το ΑΦΜ, ναι
- ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Έλα γεια
- Συνεργάτης Κοκλώνη: Γεια
