Τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες επιστροφής ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιριών.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών όλων των 17 εμπλεκομένων, συνολικά εννέα οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, σε δύο ομάδες.
Η πρώτη ομάδα απολογήθηκε το πρωί του Σαββάτου και η δεύτερη χθες.
Μεταξύ των πρώτων εννέα που απολογήθηκαν περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, ο οποίος επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος.
Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Για το τελευταίο αδίκημα οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες σε δεύτερο στάδιο, όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία με τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα, την περίοδο 2023-2025, φέρεται να διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εικονικές εταιρίες, μέσω των οποίων πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές με σκοπό την είσπραξη χρημάτων από επιστροφές ΦΠΑ.
Το συνολικό παράνομο όφελος υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
