«Πάγωσαν» με εντολή του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα του καζίνο, που φέρεται να διέπραττε απάτες και το κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα τους.
Αφού ερευνηθεί η υπόθεση από την Αρχή Ξεπλύματος, αναμένεται να εκδοθεί διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων.
Το κύκλωμα φέρεται πως κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 1 εκ ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι, αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.
Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και όριζε συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο, όπου επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.
Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων, σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν – επιδείκνυαν στα θύματα πλαστές επιταγές.
Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.
