Διάλογοι που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Οικονομική Αστυνομία για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 33 εκατ. ευρώ.
Σε έναν εξ αυτών γνωστός TikToker εμφανίζεται να συνομιλεί με επιχειρηματία γιατί θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρία στην οποία είναι -κατά την Αστυνομία- αφανής ιδιοκτήτης:
- Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
- ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
- Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
- ΤΙΚTOKER: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
- Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
- ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
- Επιχειρηματίας : Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ… μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
- ΤΙΚTOKER: Βάλε και σε μένα.
- Επιχειρηματίας : Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
- ΤΙΚTOKER: Βάλε στην …… ρε.
- Επιχειρηματίας: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
Η συνομιλία για την εικονική επιχείρηση
Σε άλλη συνομιλία το TikToker εμφανίζεται να μιλάει με επιχειρηματία για την εικονικότητα της επιχείρησής του:
- Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο… και μου λέει «Γ… επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
- ΤΙΚTOKER: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.
- Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
- ΤΙΚTOKER: Ναι, ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κ….
- ΤΙΚTOKER: Όχι, όχι, όχι.
- Επιχειρηματίας : Γιατί;
- ΤΙΚTOKER: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
- Επιχειρηματίας : Ναι
- ΤΙΚTOKER: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες; Είναι σε εικονική εταιρία, αου, αου.
- Επιχειρηματίας: Α, κατάλαβα, ναι ναι
Τα 22 άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση από την Οικονομική Αστυνομία οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή.
Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι
Το iEidiseis φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τους διαλόγους που «έκαψαν» το κύκλωμα το οποίο “φέσωσε” το Δημόσιο πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία οκτώ χρόνια μέσω των 226 νόμιμων και “μαϊμού” εταιριών που είχαν συστήσει. Σε έναν από τους διαλόγους καταγράφεται ο αχυράνθρωπος μέλος του κυκλώματος που φαίνεται να στρατολογούσε και άλλους για την απάτη.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εε εμένα τι μου το λες.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
- ΛΟΓΙΣΤΗ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
Σε άλλο διάλογο που καταγράφει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ καταγράφεται Επιχειρηματίας με γνωστό ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ:
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα ρε.
- ΤΙΚTOKER: Έλα μου.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
- ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
Στους 22 συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης , της απάτης πάνω από 120 χιλιάδες ευρώ, της φοροδιαφυγής αλλά και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αρχηγοί φέρεται να είναι τρεις λογιστές , οι οποίοι έστησαν 226 επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένο ρόλο στην απάτη. Ο αρχιλογιστής , σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένας πρώην…μετρ νυχτερινών κέντρων.
«Φωλιά» το λογιστικό γραφείο
«Φωλιά» αποκαλούσαν το λογιστικό γραφείο όπου συγκεντρώνονταν και είχαν βάλει ιδιοκτήτη έναν αχυράνθρωπο.
Καφετέριες, κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, εστιατόρια και ινστιτούτα μασάζ ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, ήταν δηλαδή οι νόμιμες επιχειρήσεις. Σε 42 εταιρείες, μάλιστα, είχαν δηλώσει ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, ανύπαρκτα πρόσωπα καθώς και άτομο που είχαν πεθάνει.
Διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα με πλαστά στοιχεία και κλεμμένα ΑΦΜ. Ο ρόλος τους ήταν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές – των εργαζομένων στις νόμιμες εταιρίες – στον ΕΦΚΑ.
Σε έναν ακόμη διάλογο καταγράφεται η ανησυχία για πιθανό έλεγχο και πως ένας από τους επιχειρηματίες κάνει σπασμωδικές κινήσεις για να… “σωθεί”.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Και με πήρε ο άλλος μου λέει «Τραβάτε σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες, τον πούλο, δεν μιλάμε για δυο μήνες, δεν σας ξέρω δεν μας ξέρετε» , δεν ξέρω αν είναι αυτοί ή είναι γενικό; Δηλαδή με γάμησε μαλάκα, αναγκάστηκα και πήρα τον (…) τηλέφωνο, που έχω να μιλήσω δυο χρόνια μαζί του.
- ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:…
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Μου λέει «τίποτα, όλα έξω μου λέει στο όνομά σας», τι να σου πω;
- ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Έχει γίνει μ@λακία τότε.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Θες να μάθεις; Ή δεν ξέρω μπορείς άμα μιλήσεις με τον δικό σου που τα κάνει, αν έχει γίνει όντως μαλακία για όλους, είναι γενικό ή πιάσαν μόνο τους ηλίθιους, κατάλαβες;
