«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους για να λογοδοτήσουν άτομα των οποίων οι εγκληματικές ενέργειες επιτρέπουν τον άδικο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ.
«Οι προτάσεις του Προέδρου (δείτε εδώ)θα δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους διεθνείς εταίρους μας κρίσιμους πόρους και εργαλεία για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που επιτρέπουν την αποφυγή κυρώσεων, να παγώσει, να αρπάξει και να χάσει περιουσιακά στοιχεία των κλεπτοκρατών, και να μεταφερθούν τα έσοδα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για την αποκατάσταση των ζημιών που υφίσταται ο λαός της Ουκρανίας από την επιθετικότητα της Ρωσίας», προσέθεσε.
Σήμερα, ως μέρος του συμπληρωματικού δημοσιονομικού αιτήματος του Προέδρου για υποστήριξη της Ουκρανίας, η κυβέρνηση θα στείλει ένα πακέτο προτάσεων στο Κογκρέσο που θα ενίσχυε την ικανότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει το Κρεμλίνο και τους Ρώσους ολιγάρχες να λογοδοτήσουν για τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία.
Την Τρίτη, ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ είπε είπε στο Κογκρέσο ότι υποστηρίζει τον επαναπροσδιορισμό περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται από Ρώσους ολιγάρχες. Ο ίδιος προσέθεσε ότι αναμένει αιτήματα για αλλαγές στη νομοθεσία προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή και η διοχέτευση κεφαλαίων από το ταμείο κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, όπου διατηρούνται τα έσοδα που παράγονται από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέσω της επιχείρησης «KleptoCapture».
Η επιχείρηση «KleptoCapture»
Τον Μάρτιο, ο Γκάρλαντ ξεκίνησε την ειδική επιχειρησιακή ομάδα KleptoCapture, μια διυπηρεσιακή ομάδα επιβολής του νόμου με επικεφαλής τους εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αφιερωμένη στην επιβολή των σαρωτικών κυρώσεων, των περιορισμών στις εξαγωγές και των οικονομικών αντιμέτρων που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με συμμάχους και εταίρους. ως απάντηση στην απρόκλητη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Έκτοτε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάστηκε με διεθνείς εταίρους για την κατάσχεση του πολυτελούς γιοτ 90 εκατομμυρίων δολαρίων ενός Ρώσου ολιγάρχη και κατάσχεσε περίπου 625.000 δολάρια που συνδέονται με πάρτι που έχουν επιβληθεί σε εννέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.
Αυτές οι κατασχέσεις βασίζονται σε παραβιάσεις των κυρώσεων από αρκετούς ειδικά καθορισμένους Ρώσους υπηκόους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης κατηγορήσει Ρώσους ολιγάρχες και τους συνεργάτες τους για αποφυγή κυρώσεων, καθώς και ξένες επιχειρήσεις κακοήθους επιρροής, που προκύπτουν από παράνομες προσπάθειες προώθησης της ρωσικής προπαγάνδας και υπονόμευσης της ουκρανικής δημοκρατίας και κοινωνίας.
Το αίτημα για συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Προέδρου και οι συνοδευτικές προτάσεις θα δώσουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης κρίσιμους πόρους και εργαλεία για να επιβάλει σοβαρό κόστος για την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας και να απομονώσει και να στοχεύσει τα εγκλήματα Ρώσων αξιωματούχων, ελίτ που ευθυγραμμίζονται με την κυβέρνηση και όσων βοηθούν ή αποκρύπτουν την παράνομη επίθεση τους. συμπεριφορά.
Οργανωμένο έγκλημα και ολιγάρχες
«Εκτός από την ανακοινωθείσα πρόταση της διοίκησης για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε ορισμένες περιπτώσεις», ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, «οι ακόλουθες κρίσιμες προτάσεις θα ενισχύσουν τις προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
- Ενεργοποίηση της μεταφοράς των εσόδων της κατασχεθείσας περιουσίας των κλεπτοκρατών στην Ουκρανία για την αποκατάσταση των ζημιών της ρωσικής επίθεσης. Η πρόταση θα βελτιώσει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να χρησιμοποιούν καταπεσμένα κεφάλαια για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην Ουκρανία από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Γενικά, τα κατασχεθέντα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την αποζημίωση των θυμάτων των εγκλημάτων στα οποία βασίζονται οι κατασχέσεις και για σκοπούς επιβολής του νόμου. Αυτή η πρόταση θα επιτρέψει στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Κράτος να συνεργαστούν για να επιστρέψουν τα κεφάλαια που κατασχέθηκαν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποκατάσταση των ζημιών της ρωσικής επιθετικότητας προς την Ουκρανία. Η παροχή αυτής της αρχής απαιτεί τροποποιήσεις σε πολλαπλά καταστατικά που διέπουν τη χρήση καταπεσμένων κεφαλαίων.
- Καταπολέμηση της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής. Αυτή η πρόταση θα επεκτείνει τις αρχές κατάσχεσης βάσει του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) ώστε να φτάσουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση των παραβιάσεων των κυρώσεων, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αφαιρέσει τα ''εργαλεία του εμπορίου'' των παραβατών. Αυτή η πρόταση θα τροποποιούσε τη διάταξη κυρώσεων της IEEPA για να επεκτείνει τις υφιστάμενες αρχές κατάσχεσης στη διευκόλυνση της περιουσίας και όχι μόνο στα προϊόντα των αδικημάτων.
- Εκσυγχρονισμός του νόμου περί οργανωμένων εγκλημάτων για να συμπεριλάβει την αποφυγή κυρώσεων. Αυτή η πρόταση θα βελτιώσει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να διερευνούν και να διώκουν τις παραβιάσεις της φοροδιαφυγής και του ελέγχου των εξαγωγών προσθέτοντας ποινικές παραβιάσεις του IEEPA και του νόμου για τη μεταρρύθμιση του ελέγχου των εξαγωγών (ECRA) στον ορισμό της εγκληματικής δραστηριότητας στους οργανισμούς που επηρεάζονται από το οργανωμένο έγκλημα και τους διεφθαρμένους οργανισμούς (νόμος RICO). Αυτή η πρόταση θα επεκτείνει ένα ισχυρό εργαλείο κατάσχεσης κατά των επιχειρήσεων του οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή κυρώσεων.
- Επέκταση του χρονικού ορίου στην υπόθεση ''ακολουθήστε τα χρήματα''. Αυτή η πρόταση θα διασφάλιζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να διώκουν τους παραβάτες και να επιδιώκουν κατασχέσεις που βασίζονται σε ξένα αδικήματα πιο αποτελεσματικά, επεκτείνοντας το καθεστώς παραγραφής από πέντε χρόνια σε 10 χρόνια. Η αλλαγή θα επεκτείνει επίσης το καθεστώς παραγραφής για την αναζήτηση κατάσχεσης περιουσίας με βάση αυτά τα αδικήματα, ως κρίσιμο εργαλείο για να στερηθούν οι εγκληματίες από τα παράνομα κέρδη τους.
- Μόχλευση της ικανότητας ξένων εταίρων να ανακτήσουν τον πλούτο των ολιγαρχών. Αυτή η πρόταση θα βελτιώσει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργάζονται με τους διεθνείς εταίρους μας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με ξένη διαφθορά. Καθώς οι κλεπτοκράτες και άλλοι εγκληματίες διαπράττουν εγκλήματα και ξεπλένουν χρήματα σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, αυτή η πρόταση θα επεκταθεί στην υπάρχουσα νομοθεσία των ΗΠΑ για να διευκολύνει την επιβολή αλλοδαπών εντολών περιορισμού και δήμευσης εγκληματικής περιουσίας. Η πρόταση θα βελτιώσει την ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε αυτές τις ενέργειες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών για κατάπτωση εγκληματικής ιδιοκτησίας».