Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε μια νέα ευκαιρία την Τετάρτη στην τουρκική τράπεζα Halkbank να αποφύγει ποινικές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή φέρεται να βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.
Οι δικαστές με απόφαση 7-2 ακύρωσαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε επιτρέψει τη συνέχιση της δίωξης. Η πλειοψηφία του δικαστηρίου, ενώ απέρριψε τη βασική υπερασπιστική γραμμή της Halkbank, διέταξε το 2ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα το Μανχάταν να επανεξετάσει την προσπάθεια της τράπεζας να απορρίψει την υπόθεση.
Η Halkbank, μια οντότητα που ανήκει στην τουρκική κυβέρνηση, κατηγορήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2019 και έχει δηλώσει αθώα για κατηγορίες τραπεζικής απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσίας σχετικά με τη φερόμενη χρήση φορέων εξυπηρέτησης χρημάτων και εταιρειών βιτρίνας στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ.
Οι μετοχές της Halkbank σημείωσαν άνοδο 10% στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης μετά την απόφαση. Οι μετοχές της Vakifbank, μιας άλλης τουρκικής κρατικής τράπεζας, σημείωσαν άλμα 9,9% και ο τραπεζικός δείκτης του χρηματιστηρίου σκαρφάλωσε πάνω από 4%, σύμφωνα με το Reuters.
Όπως σημειώνει το πρακτορείο η υπόθεση της Halkbank είχε δημιουργήσει εμπλοκή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να αποκαλεί τις αμερικανικές κατηγορίες εναντίον της τράπεζας «παράνομο, άσχημο» βήμα.
Η Halkbank υπερασπίστηκε την άποψη ότι προστατεύεται από τη δίωξη επειδή, λόγω του ότι ανήκει στην τουρκική κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει την ίδια νομική προστασία με την Τουρκία. Η κρατική ασυλία προστατεύει γενικά τις χώρες από την αντιμετώπιση νομικών αγωγών στα δικαστήρια άλλης χώρας.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την άποψη της τράπεζας ότι προστατεύεται βάσει ενός αμερικανικού νόμου του 1976 που ονομάζεται Νόμος περί Ασυλίας Ξένων Κυβερνητικών Κρατών (FSIA) και περιορίζει τη δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων επί αγωγών κατά ξένων χωρών.
«Διαφωνούμε διότι ο νόμος δεν παρέχει στα ξένα κράτη και τα όργανά τους ασυλία από ποινικές διαδικασίες», έγραψε ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, ο οποίος συνέταξε την απόφαση για την πλειοψηφία του δικαστηρίου.
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Halkbank ότι μετέτρεπε τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και στη συνέχεια σε μετρητά προς όφελος των ιρανικών συμφερόντων και ότι τεκμηρίωσε ψεύτικες αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει τις μεταφορές των εσόδων από το πετρέλαιο. Είπαν επίσης ότι η Halkbank βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια απαγορευμένων κεφαλαίων, με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια να ξεπλένονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ.