Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών που θεωρεί ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τοποθετώντας το πριγκιπάτο της Μεσογείου δίπλα σε χώρες όπως η Συρία, η Μιανμάρ και η Μπουρκίνα Φάσο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε επίσης τη Βενεζουέλα στη μαύρη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου, ενώ αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ. Η Ρωσία έμεινε και πάλι εκτός του επικαιροποιημένου καταλόγου.
Το έγγραφο δημοσιεύθηκε μετά από σχεδόν μια εβδομάδα καθυστέρησης εν μέσω αυξανόμενων εικασιών σχετικά με τις επιλογές του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, αλλά το σχέδιο είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και είδε το POLITICO.
Πολιτικά ευαίσθητο θέμα
Το θέμα είναι πολιτικά εξαιρετικά ευαίσθητο. Πέρυσι το Κοινοβούλιο, το οποίο, όπως και το Συμβούλιο, μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για τον κατάλογο, απέρριψε μια πρώτη προσπάθεια να αφαιρεθούν τα ΗΑΕ και αντιτάχθηκε στην ίδια πρόταση που κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών η Επίτροπος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Maria Luís Albuquerque τον περασμένο Ιανουάριο.
Οι νομοθέτες πίεσαν επίσης την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ να συμπεριλάβει τη Ρωσία στον κατάλογο, καθώς ο παγκόσμιος παρατηρητής FATF απέτυχε να συμπεριλάβει τη Μόσχα στη μαύρη λίστα πέρυσι λόγω της αντίθεσης της συμμαχίας BRICS, η οποία συγκαταλέγει τη Ρωσία μεταξύ των μελών της. Την περασμένη εβδομάδα ο νομοθέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Τσεχίας Luděk Niedermayer προέτρεψε την Επιτροπή να «εξετάσει σοβαρά» το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τη Ρωσία στη μαύρη λίστα σε εσωτερικές ανταλλαγές που είδε το POLITICO.
Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ευθυγραμμίζεται γενικά με τη FATF, η οποία ιδρύθηκε το 1989 από την G7, γι’ αυτό και συμπεριέλαβε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών που παρουσιάζουν ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αλλά έχουν επίσης δεσμευτεί να τις ξεπεράσουν.
Κεφάλαια Ρώσων ολιγαρχών «παρκαρισμένα» στο Μονακό
Σύμφωνα με την Εκστρατεία Δικαιοσύνης Global Magnitsky, εκατομμύρια ευρώ από παράνομα κεφάλαια που σχετίζονται με απάτη Ρώσων ολιγαρχών — όπως αποκαλύφθηκε από τον Σεργκέι Μαγκνίτσκι — έχουν “παρκαριστεί” στο Μονακό. Παρά τα δημοσιεύματα για το θέμα, δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές έρευνες.
Αλλά ενώ το Μονακό είναι μέσα στη λίστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έμειναν εκτός.
Η ΕΕ ανταγωνίζεται με τις ΗΠΑ για να συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα. Η αντίθεση στην απομάκρυνσή του αμβλύνθηκε λίγο μετά την αποστολή γραπτών δεσμεύσεων, που είδε το POLITICO, για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας με την ΕΕ και την Europol, και μετά από κοινοβουλευτική αποστολή στα ΗΑΕ.
Αλλά ορισμένοι νομοθέτες λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Rasmus Andresen, για παράδειγμα, πιστεύει ότι «τα ΗΑΕ δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο» και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια εμπορική συμφωνία με τα Εμιράτα θα επέτρεπε «στους εγκληματίες να διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια πίσω στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα».
Εν τω μεταξύ, η ισπανική κεντροδεξιά είναι δυσαρεστημένη με την απομάκρυνση του Γιβραλτάρ.
Η Επίτροπος Albuquerque αναμένεται να συναντηθεί επίσημα με τους νομοθέτες σύντομα για να συζητήσει το θέμα μετά από εβδομάδες ανεπίσημων διμερών συναντήσεων για να κερδίσει την υποστήριξή τους, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι.
Οι χώρες που προστέθηκαν στον κατάλογο ήταν η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα. Αυτές που αφαιρέθηκαν ήταν τα Μπαρμπέιντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
