Η Αστυνομία στην Ισπανία, με την υποστήριξη της Europol και των αρχών επιβολής του νόμου από την Εσθονία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (30/6), συνέλαβε πέντε μέλη ενός εγκληματικού δικτύου που εμπλέκεται σε απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν «ξεπλύνει» παράνομα κέρδη ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν κλαπεί μέσω της απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα από πάνω από 5.000 θύματα από όλο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Europol, η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για το εγκληματικό δίκτυο με τα κρυπτονομίσματα είχε ως αποτέλεσμα 5 συλλήψεις (3 στα Κανάρια Νησιά και 2 στη Μαδρίτη), 5 έρευνες (3 στα Κανάρια Νησιά και 2 στη Μαδρίτη).
Η Europol άρχισε να υποστηρίζει την έρευνα το 2023. Έκτοτε, οι εμπειρογνώμονες της Europol σε θέματα οικονομικού εγκλήματος έχουν συνδράμει τις ισπανικές Αρχές συντονίζοντας την έρευνα, παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη και παρέχοντας στρατηγική ανάλυση. Την ημέρα της αστυνομικής επιχείρησης, ένας ειδικός σε θέματα κρυπτογράφησης μετέβη στην Ισπανία για να βοηθήσει τους τοπικούς ερευνητές, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης με τα κρυπτονομίσματα.
🚨 The Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France and US have dismantled a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
Read more ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/fIKXO0DbYJ
— Europol (@Europol) June 30, 2025
Ένα εγκληματικό δίκτυο σε όλο τον κόσμο
Για να πραγματοποιήσουν τις δόλιες δραστηριότητές τους, οι ηγέτες του εγκληματικού δικτύου φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο για τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω αναλήψεων μετρητών, τραπεζικών εμβασμάτων και μεταφορών με κρυπτονομίσματα.
Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε πύλες πληρωμών και λογαριασμούς χρηστών στο όνομα διαφορετικών ατόμων και σε διαφορετικά χρηματιστήρια για να λαμβάνει, να αποθηκεύει και να μεταφέρει εγκληματικά κεφάλαια. Η έρευνα συνεχίζεται.
Διαδικτυακή απάτη και με κρυπτονομίσματα
Η διαδικτυακή απάτη είναι μία από τις κύριες βασικές απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε. που εντοπίζονται στην αξιολόγηση σοβαρών και οργανωμένων εγκληματικών απειλών της Europol (EU SOCTA), η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025.
Επισημαίνεται ότι η διαδικτυακή απάτη – ακόμη και με κρυπτονομίσματα – είναι μια επιδημία που πλήττει τους πολίτες της Ε.Ε., τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς. Η κλίμακα, η ποικιλία, η πολυπλοκότητα και η εμβέλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής απάτης είναι άνευ προηγουμένου.
Ως εκ τούτου, η Europol αναμένει ότι η ηλεκτρονική απάτη θα ξεπεράσει άλλους τύπους σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επιταχύνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, την υποβοήθηση της κοινωνικής μηχανικής και την πρόσβαση σε δεδομένα.
