Οι Aρχές στην Ινδία ανακοίνωσαν, το Σάββατο (23/8), ότι άρχισαν ποινική διαδικασία σε βάρος του βιομήχανου Ανίλ Αμπάνι και της εταιρείας του, Reliance Communications Ltd, έπειτα από καταγγελία της State Bank of India (SBI) για υπόθεση απάτης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τράπεζα, ο Ανίλ Αμπάνι – νεότερος αδερφός του δισεκατομμυριούχου, Μουκές Αμπάνι – και η Reliance Communications εξαπάτησαν την τράπεζα, προκαλώντας ζημιά ύψους 30 δισ. ρουπίων (περίπου 344 εκατ. δολάρια).
CBI raids the residence of Businessman Anil Ambani over Rs. 17,000 Cr bank scam. @dipeshtripathi0 reports from the ground. #AnilAmbani #CBI #ReporterDiary #Maharashtra pic.twitter.com/qXBQA62YBh
— IndiaToday (@IndiaToday) August 23, 2025
Έφοδος στο σπίτι του Αμπάνι στην Ινδία
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας (CBI) πραγματοποίησε έρευνες στο Μουμπάι, τόσο στην κατοικία του επιχειρηματία όσο και στα γραφεία της πλέον πτωχευμένης Reliance Communications.
Εκπρόσωπος του Ανίλ Αμπάνι δήλωσε στο Reuters ότι οι έρευνες στην οικία του ολοκληρώθηκαν νωρίς το μεσημέρι. «Ο κ. Αμπάνι αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με τον προσήκοντα τρόπο», τόνισε.
Κατηγορίες για κατάχρηση τραπεζικών κεφαλαίων
Οι Αρχές στην Ινδία υποστηρίζουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι και η εταιρεία του καταχράστηκαν και εκτροχίασαν τραπεζικά κεφάλαια για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που είχαν αρχικά συμφωνηθεί. Από την πλευρά της, η SBI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.
Η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε άλλη έρευνα που διεξήγαγε, τον περασμένο μήνα, η Διεύθυνση Επιβολής του Νόμου της Ινδίας, η οποία πραγματοποίησε εφόδους σε 35 τοποθεσίες συνδεδεμένες με τη Reliance Communications, στο πλαίσιο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος και παράνομη εκτροπή δημοσίων κεφαλαίων.
Μάλιστα, τότε η εταιρεία δεν είχε απαντήσει τότε σε αιτήματα για σχολιασμό, ωστόσο πηγή του ομίλου είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.
