Μπορεί ο Γιάννης Παναγόπουλος να δηλώνει ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί το διαβιβαστικό της διάταξης δέσμευσης του προσωπικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αλλά μάλλον δεν γνωρίζει ότι η Αρχή δεν ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις αποφάσεις της, αλλά τις αρμόδιες αρχές, όπως και έγινε.
Το radar.gr δημοσίευσε σήμερα το σχετικό διαβιβαστικό της διάταξης δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά και καταρτιστικά προγράμματα.
Οι διευρυμένοι έλεγχοι της Αρχής
Η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρά, εξετάζοντας κάθε πιθανή πτυχή της υπόθεσης.
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους προς κάθε κατεύθυνση, βάζοντας στο «στόχαστρο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή ωφέλεια από τις επίμαχες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών αναμένεται να βρεθούν και μικρότερες εταιρικές οντότητες, οι οποίες φέρονται να αναλάμβαναν τέτοιου είδους προγράμματα ή είχαν συνεργασία με αυτά.
