#ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Μαρίνος Σκανδάμης: Πολιτικός ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες;

Opinions 06:05 - 16/03/2023
Η πρωτοβουλία για έλεγχο 15ετίας σε πρόσωπα της διοίκησης των εταιριών, σημαίνει ότι ποτέ μέχρι σήμερα η Αρχή δεν τους είχε κάνει κάποιον έλεγχο;
Μαρίνος Σκανδάμης: Πολιτικός ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες;
Υποκρίνονται όταν λένε ότι θα κάνουν έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΣΕ
Πολιτική 10:02 - 11/03/2023

Υποκρίνονται όταν λένε ότι θα κάνουν έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΣΕ

Επί μια δεκαετία γίνονται επώνυμες καταγγελίες για υπερτιμολογήσεις των έργων του ΟΣΕ και τις βάζουν την βαθειά κατάψυξη – Η οδύσσεια του Δονάτου Τάχια.
Τέμπη: Έρευνα σε βάθος 15ετίας για «μαύρο χρήμα» στους διοικητές του ΟΣΕ
Ελλάδα 15:08 - 08/03/2023

Τέμπη: Έρευνα σε βάθος 15ετίας για «μαύρο χρήμα» στους διοικητές του ΟΣΕ

Αναμένονται άρσεις τραπεζικού απορρήτου για όλους τους διοικητές του ΟΣΕ, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».
Νέα «βόμβα»: Είχαν δικογραφία για τον Κοκλώνη από το 2021 και την έβαλαν στο ράφι
Ελλάδα 16:53 - 24/02/2023

Νέα «βόμβα»: Είχαν δικογραφία για τον Κοκλώνη από το 2021 και την έβαλαν στο ράφι

Νέα αποκάλυψη iEidiseis για τον Κοκλώνη. Για φορολογικές υποθέσεις εκκρεμεί δικογραφία εδώ και 2 χρόνια.
Πόρισμα Βουρλιώτη 80 σελίδων «καίει» τον Κοκλώνη - Στο στόχαστρο 7 συνεργάτες και 15 εταιρείες
Ελλάδα 08:05 - 24/02/2023

Πόρισμα Βουρλιώτη 80 σελίδων «καίει» τον Κοκλώνη - Στο στόχαστρο 7 συνεργάτες και 15 εταιρείες

Ο Νίκος Κοκλώνης με δήλωση του αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ενώ είναι θέμα χρόνου να ασκηθούν ποινικές διώξεις.
Νίκος Κοκλώνης - Από «βασιλιάς της τηλεόρασης» ελεγχόμενος για μαύρο χρήμα και απάτες
Ελλάδα 22:38 - 23/02/2023

Νίκος Κοκλώνης - Από «βασιλιάς της τηλεόρασης» ελεγχόμενος για μαύρο χρήμα και απάτες

Αλυσιδωτές εξελίξεις μετά τον πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος για τον Νίκο Κοκλώνη.
Συνεργασία ΕΠΑΘΛΑ - Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για στημένα ματς και στοίχημα
Αθλητισμός 18:28 - 07/02/2023

Συνεργασία ΕΠΑΘΛΑ - Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για στημένα ματς και στοίχημα

Είναι η πρώτη φορά, που υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
Τα νέα μέλη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Πολιτική 19:25 - 20/01/2023

Τα νέα μέλη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Υπέρ των νέων μελών της Αρχής ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, κατά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25.
Πότε και πώς μπορεί να παρέμβει ο Βουρλιώτης για τη μεζονέτα στου Παπάγου
Παραπολιτικά 16:57 - 16/01/2023

Πότε και πώς μπορεί να παρέμβει ο Βουρλιώτης για τη μεζονέτα στου Παπάγου

Μόνο εφόσον ο στρατιωτικός εισαγγελέας βρεθεί μπροστά σε ποινική εμπλοκή του Φλώρου μπορεί να παρέμβει ο Βουρλιώτης.
Υπόθεση Καλογρίτσα - Ράπισμα Βουρλιώτη σε κυβέρνηση: «Εγώ σε πολιτικά παιχνίδια δεν παίζω»
Πολιτική 16:22 - 16/01/2023

Υπόθεση Καλογρίτσα - Ράπισμα Βουρλιώτη σε κυβέρνηση: «Εγώ σε πολιτικά παιχνίδια δεν παίζω»

Ηχηρή απάντηση από τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου σε όσους προσπάθησαν να τον πείσουν να ξεκινήσει έρευνα για μαύρο χρήμα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήρθε η ώρα του Χ. Βουρλιώτη για την μεζονέτα στου Παπάγου
Παραπολιτικά 06:06 - 16/01/2023

Ήρθε η ώρα του Χ. Βουρλιώτη για την μεζονέτα στου Παπάγου

Ήδη η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξάγει έρευνα για την μεζονέτα του Ψυχικού που φέρεται να αγόρασε σε ευτελές πόσον η Εύα Καϊλή- Για την μεζονέτα του γαμπρού Φλώρου στου Παπάγου στο στόχαστρο της Αρχής και η κατασκευαστική εταιρία.
«Βαρύ» όνομα στον χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού εμπλέκεται σε σκάνδαλο «μαύρου χρήματος»
Ελλάδα 14:21 - 13/01/2023

«Βαρύ» όνομα στον χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού εμπλέκεται σε σκάνδαλο «μαύρου χρήματος»

Η μέθοδος «Καρουζέλ» και το κόλπο με τον ΦΠΑ. Στην υπόθεση «μαύρου χρήματος» εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρείες.
Qatargate: Ο Βουρλιώτης αναζητεί στον Παναμά τα 28 εκατ. ευρώ της οικογένειας Καϊλή
Ελλάδα 17:31 - 29/12/2022

Qatargate: Ο Βουρλιώτης αναζητεί στον Παναμά τα 28 εκατ. ευρώ της οικογένειας Καϊλή

Τι ψάχνει ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη για τις καταθέσεις της οικογένειας της Εύας Καϊλή.
Πάρτι μαύρου χρήματος και αδήλωτης εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία - Καταγγελίες ΟΙΕΛΕ
Ελλάδα 06:44 - 29/12/2022

Πάρτι μαύρου χρήματος και αδήλωτης εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία - Καταγγελίες ΟΙΕΛΕ

Να εφαρμοστεί στα ιδιωτικά σχολεία η ψηφιακή κάρτα εργασίας θέλουν οι εκπαιδευτικοί. Καταγγέλλουν εκτεταμένη ανομία και πάρτι μαύρου χρήματος.
Τον φάκελο με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Καϊλή στην Ελλάδα ζήτησαν οι Βέλγοι δικαστές
Πολιτική 20:43 - 27/12/2022

Τον φάκελο με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Καϊλή στην Ελλάδα ζήτησαν οι Βέλγοι δικαστές

Τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα ζήτησε από τον Χ. Βουρλιώτη ο Βέλγος Εισαγγελέας Μ.Κλεζ.
Ισπανία: Εισαγγελική έρευνα για τα 28 εκατ. ευρώ της οικογένειας Καϊλή σε τράπεζα του Παναμά
Πολιτική 20:29 - 20/12/2022

Ισπανία: Εισαγγελική έρευνα για τα 28 εκατ. ευρώ της οικογένειας Καϊλή σε τράπεζα του Παναμά

Στα χέρια της ισπανικής δικαιοσύνης τα έγγραφα για τις καταθέσεις της οικογένειας Καϊλή σε τράπεζα του Παναμά.
Πόρισμα για την «Κιβωτό»: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση και απιστία
Ελλάδα 16:15 - 15/12/2022

Πόρισμα για την «Κιβωτό»: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση και απιστία

Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος για την Κιβωτό του Κόσμου. Έρχονται διώξεις για τον πατέρα Αντώνιο.