iEidiseis.gr | ΕΙΔΗΣΕΙΣ από την Ελλάδα & όλο τον κόσμο

Προκαταρκτική εξέταση για τα οικονομικά στοιχεία όσων εμπλέκονται στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ραγδαίες εξελίξεις και στη ΜΚΟ Human Rights 360. Μπαίνουν εισαγγελέας και η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Έρευνα στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου». Τι ψάχνει η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Κομπίνα σε βάρος της ΕΕ εξιχνιάστηκε στην Ελλάδα από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Προφανώς κάτι δεν είχε γίνει σωστά με τις δικαστικές διώξεις που αφορούσαν τους εξοπλισμούς.

Βουτιά στα... βαθιά επιχειρεί ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ε.τ. Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για να εντοπίσει το «μαύρο χρήμα».

Το «κενό» στα Πόθεν Έσχες του Γιώργου Τράγκα και τι ισχύει για τον έλεγχο της περιουσίας του.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα.

Πρόκειται για τα λεγόμενα money mules, σε μετάφραση... Μουλάρια Χρημάτων ή Μουλάρια που μεταφέρουν χρήματα.

Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης πέρασαν από τη Βουλή οι διορισμοί του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη, αντίστοιχα. Παρόν ψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ολλανδία - Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Bροχή πέφτουν οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο ΣΔΟΕ, στην Οικονομική Αστυνομία και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες αξιοποιούνται κατάλληλα και αποτελούν το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί.

Επίσκεψη για έλεγχο και στις κατοικίες των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών μπορούν να κάνουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι εφοριακοί.

«Το 2000 οι χρηματοδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ από εταιρίες έφθασαν τα 16 δισ. δραχμές. Δεν ήταν μόνο η Siemens, ήταν και άλλες εταιρίες. Αυτές οι εταιρίες συνεχίζουν να υπάρχουν και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν κόμματα... Οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις των κομμάτων ήταν ένα καθεστώς που κανείς δεν ήθελε να το ψάξει ,από κανένα κόμμα. Με έκαναν αποδιοπομπαίο τράγο... Με έστειλαν εδώ ως μαύρο πρόβατο και το ΠΑΣΟΚ σφύριζε κλέφτικα».

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα χρήματος με βάση τον νέο νόμο.

Με βαριά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν σε ύψος ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ, απειλούνται λογιστές – φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, συμβολαιογράφοι και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι συμμετέχουν λόγω της ιδιότητάς τους σε επενδυτικές συναλλαγές και δεν αναφέρουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συναλλαγές ύποπτες για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».