#ΞΕΠΛΥΜΑ

Δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα στον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα

Ελλάδα 16:24 - 04/01/2024
Νέες δικαστικές περιπέτειες για τον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα της Κιβωτού του Κόσμου.
Δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα στον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα
Νέα δήλωση Κοκλώνη: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται
Ελλάδα 21:51 - 23/02/2023

Νέα δήλωση Κοκλώνη: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

«Δεν θα σας κάνω τη χάρη να μείνουν 600 άτομα χωρίς δουλειά» αναφέρει σε νέο του μήνυμα ο Νίκος Κοκλώνης.
Πόρισμα Βουρλιώτη για Κοκλώνη: Έρχονται ποινικές διώξεις - Πώς στήθηκε το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος
Ελλάδα 18:16 - 23/02/2023

Πόρισμα Βουρλιώτη για Κοκλώνη: Έρχονται ποινικές διώξεις - Πώς στήθηκε το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος

Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με πληροφορίες η άσκηση ποινικών διώξεων στον Κοκλώνη. Τι αναφέρει το πόρισμα Βουρλιώτη.
Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του Τράγκα και ενός στενού συνεργάτη του
Ελλάδα 10:33 - 08/06/2022

Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του Τράγκα και ενός στενού συνεργάτη του

Εξελίξεις στην υπόθεση με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Τράγκα
Πάνω από 200 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κόσμος 15:25 - 04/12/2019

Πάνω από 200 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ολλανδία - Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Siemens: Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι - Απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος
Ελλάδα 12:30 - 19/11/2019

Siemens: Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι - Απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος

Siemens: Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι, απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος - Ο πρώην «στρατηγός» του ΠΑΣΟΚ κατηγορείτο για το αδίκημα της συνέργειας σε δωροδοκία.
Πώς ο Φρουζής συνέδεσε Novartis με το νόμο για το «ξέπλυμα» - Σφοδρή σύγκρουση
Πολιτική 19:13 - 15/11/2019

Πώς ο Φρουζής συνέδεσε Novartis με το νόμο για το «ξέπλυμα» - Σφοδρή σύγκρουση

Με μία αποστροφή του, ο Κωνσταντίνος Φρουζής κατάφερε να συνδέσει την πολύκροτη υπόθεση της Novartis με τη διάταξη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ
Τσίπρας: Οι FT σπάνε τη σιωπή των αμνών που επιβάλλει η κυβέρνηση για το ξέπλυμα χρήματος
Πολιτική 21:35 - 14/11/2019

Τσίπρας: Οι FT σπάνε τη σιωπή των αμνών που επιβάλλει η κυβέρνηση για το ξέπλυμα χρήματος

«Δεν είδατε καμία ιδιαίτερη αναφορά στα δελτία ειδήσεων ή κάνω λάθος;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με το επικριτικό για την κυβέρνηση δημοσίευμα των FT
ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με τις καταγγελίες και τους ελέγχους
Οικονομία 07:14 - 03/09/2019

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με τις καταγγελίες και τους ελέγχους

Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που θα φθάνουν στα γραφεία της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους.
Κύπρος: Eμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ύποπτες διαδρομές χρημάτων
Κόσμος 10:48 - 17/08/2019

Κύπρος: Eμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ύποπτες διαδρομές χρημάτων

Δυσαρέσκεια εκφράζει το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα διεθνών παρατηρητηρίων που εμπλέκουν την Κύπρο και το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, σε διάφορες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Σημαντική επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Οικονομία 14:32 - 21/06/2019

Σημαντική επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Άνοιγμα λογαριασμών 91 ατόμων ζήτησε η Αρχή για το ξέπλυμα
Οικονομία 16:13 - 10/04/2019

Άνοιγμα λογαριασμών 91 ατόμων ζήτησε η Αρχή για το ξέπλυμα

Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων, μπορεί να παραγράφηκαν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις προ του 2012, ωστόσο παραμένουν «ζωντανές» εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.
«Τσίμπησαν» συμβολαιογράφο που συμμετέχει σε ύποπτους πλειστηριασμούς
Οικονομία 15:55 - 12/02/2019

«Τσίμπησαν» συμβολαιογράφο που συμμετέχει σε ύποπτους πλειστηριασμούς

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Χτύπημα σε...ξέπλυμα για Golden Visa
Οικονομία 21:12 - 10/01/2019

Χτύπημα σε...ξέπλυμα για Golden Visa

Χτύπημα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του προγράμματος χορήγησης Χρυσής Βίζασε υπηκόους τρίτων χωρών επιχειρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.
«Καμπάνα» 15 χρόνια και κατάσχεση περιουσίας για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γ. Ανθόπουλο
Πολιτική 17:43 - 05/12/2018

«Καμπάνα» 15 χρόνια και κατάσχεση περιουσίας για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γ. Ανθόπουλο

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης στον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη με αναστολή στην έφεση καθώς και κατάσχεση της περιουσίας του για την υπόθεση τοκογλυφίας και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Ανθόπουλος: Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά για τοκογλυφία και ξέπλυμα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15:40 - 05/12/2018

Ανθόπουλος: Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά για τοκογλυφία και ξέπλυμα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Ένοχο χωρίς ελαφρυντικά έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
«Ντου» της αστυνομίας στη Deutsche Bank - Έρευνες για «ξέπλυμα» χρήματος
Κόσμος 13:06 - 29/11/2018

«Ντου» της αστυνομίας στη Deutsche Bank - Έρευνες για «ξέπλυμα» χρήματος

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας από το πρωί, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.
Σελίδα 1 από 2