iEidiseis.gr | ΕΙΔΗΣΕΙΣ από την Ελλάδα & όλο τον κόσμο

Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με πληροφορίες η άσκηση ποινικών διώξεων στον Κοκλώνη. Τι αναφέρει το πόρισμα Βουρλιώτη.

Εξελίξεις στην υπόθεση με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Τράγκα

Ολλανδία - Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Siemens: Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι, απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος - Ο πρώην «στρατηγός» του ΠΑΣΟΚ κατηγορείτο για το αδίκημα της συνέργειας σε δωροδοκία.

Με μία αποστροφή του, ο Κωνσταντίνος Φρουζής κατάφερε να συνδέσει την πολύκροτη υπόθεση της Novartis με τη διάταξη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν είδατε καμία ιδιαίτερη αναφορά στα δελτία ειδήσεων ή κάνω λάθος;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με το επικριτικό για την κυβέρνηση δημοσίευμα των FT

Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που θα φθάνουν στα γραφεία της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Δυσαρέσκεια εκφράζει το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα διεθνών παρατηρητηρίων που εμπλέκουν την Κύπρο και το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, σε διάφορες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων, μπορεί να παραγράφηκαν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις προ του 2012, ωστόσο παραμένουν «ζωντανές» εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Χτύπημα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του προγράμματος χορήγησης Χρυσής Βίζασε υπηκόους τρίτων χωρών επιχειρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης στον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη με αναστολή στην έφεση καθώς και κατάσχεση της περιουσίας του για την υπόθεση τοκογλυφίας και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ένοχο χωρίς ελαφρυντικά έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας από το πρωί, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα χρήματος με βάση τον νέο νόμο.