#ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Μπλόκαραν 800.000 ευρώ από εταιρεία στον χώρο του θεάματος
Ελλάδα 04:59 - 16/04/2024
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης μπλόκαρε μεγάλο κύκλωμα ξεπλύματος, που «καθάριζε» μαύρο χρήμα.
Ελλάδα 22:25 - 04/04/2024
Πώς ήρθε στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια η Αντωνία Ηλία - Οι επαφές Φλωρίδη με τους Βρετανούς
Το παρασκήνιο της έκδοσης της Αντωνίας Ηλία. Φτάνει απόψε στην Ελλάδα και το πρωί παρουσιάζεται στην εισαγγελία Εφετών.
Ελλάδα 21:32 - 04/04/2024
Παραδικαστικό κύκλωμα: Εκδόθηκε στην Ελλάδα η Αντωνία Ηλία
Στη χώρα μας εκδόθηκε η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος Αντωνία Ηλία.
Ελλάδα 06:05 - 26/03/2024
Πόρισμα Βουρλιώτη 200 σελίδων για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και «μαύρο χρήμα»
Η δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα και η αποκάλυψη του μεγαλύτερου κυκλώματος παράνομου στοιχήματος στην Ελλάδα.
Ελλάδα 13:32 - 06/03/2024
Αποκάλυψη: Δίκτυο 56 εταιριών security «έκλεψαν» ΦΠΑ 14 εκατ. ευρώ
Οι έρευνες της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος αποκάλυψαν απίθανη κομπίνα.
Ελλάδα 21:34 - 22/02/2024
Γλυφάδα: Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μέχρι και ρευματοκλοπή
Μέλος γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία ποτών η συλληφθείσα στη Γλυφάδα.
Ελλάδα 17:12 - 06/02/2024
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Θα απολογηθώ στη Δικαιοσύνη»
Ο «Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος μίλησε για τις έρευνες που γίνονται σε βάρος του για απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ελλάδα 12:20 - 02/02/2024
Νέα αποκάλυψη για τον Πολυχρονόπουλο: Ψάχνουν και την ΜΚΟ «Οι Φίλοι του Άλλου Ανθρώπου»
Νέες αποκαλύψεις για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο για άλλη ΜΚΟ με την ονομασία «Οι Φίλοι του Άλλου Ανθρώπου».
Ελλάδα 21:07 - 30/01/2024
«Δεν έχω παίξει ούτε 1 ευρώ του 'Άλλου Ανθρώπου' σε τζόγο»: Νέα απάντηση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου
«Δεν έχω πάρω ούτε 10 σεντς από τον "Άλλο Άνθρωπο"», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.
Ελλάδα 17:45 - 30/01/2024
«Τον είχα δει να χάνει 800-900 ευρώ στα φρουτάκια πολλές φορές»: Μαρτυρία για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο
Νέα μαρτυρία για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον δημιουργό της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».
Ελλάδα 09:00 - 30/01/2024
Αρχή για το Ξέπλυμα: Βρέθηκαν χρήματα σε παρένθετα πρόσωπα ποδοσφαιριστών της SL2 - Έρευνα για στημένα παιχνίδια
Απίστευτη εξέλιξη είχε η έρευνα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, για τα στημένα ματς.
Ελλάδα 18:20 - 29/01/2024
«Ο Άλλος άνθρωπος»: Σε γνωστό πρακτορείο με τυχερά παιχνίδια ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος
Βίντεο ντοκουμέντο με τον Κώστα Πολυχρονόπουλο να παίζει τυχερά παιχνίδια.
Ελλάδα 13:04 - 29/01/2024
Ο Άλλος Άνθρωπος: «Και στον δικό μου λογαριασμό έμπαιναν χρήματα», παραδέχεται η μητέρα του Πολυχρονόπουλου
Όλα όσα δήλωσε η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο γιος της
Ελλάδα 09:40 - 28/01/2024
Κατηγορούν τον «Άλλο Άνθρωπο» για ξέπλυμα χρήματος – «Ελάτε να με πάρετε», λέει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος
«Μόνο το φαγητό που έχουμε μοιράσει, 18 εκατομμύρια μερίδες φαγητό, βάλτε μόνοι σας πόσα λεφτά κάνουν», λέει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.
Κόσμος 11:49 - 30/09/2023
Η κόρη του πρώην Προέδρου του Ουζμπεκιστάν επικεφαλής διεθνούς «εγκληματικού συνδικάτου»
Η Γκουλνάρα Καρίμοβα βρίσκεται σε φυλακή στο Ουζμπεκιστάν από το 2014, καταδικασμένη για υπεξαίρεση, αν και η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.
Οικονομία 19:34 - 31/07/2023
Εμβάσματα με εικονικές εταιρείες μέσω τράπεζας ερευνά η Αρχή Ξεπλύματος
Υπόθεση με εταιρείες φαντάσματα ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Ελλάδα 19:01 - 29/06/2023
Στη δεξίωση του Τσούνη για την επέτειο της 4ης Ιουλίου ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Στη δεξίωση του Τζορτζ Τσούνη έχουν προσκληθεί και θα πάνε και άλλα στελέχη της Αρχής Ξεπλύματος.