# ΞΕΠΛΥΜΑ

Με απάτη «καρουζέλ» αποκόμισαν 123 εκατ. από ΦΠΑ: Το πόρισμα της Αρχής για τον μεγαλοκατασκευαστή

ΕΛΛΑΔΑ 05:15 - 19/09/2024

Με απάτη «καρουζέλ» αποκόμισαν 123 εκατ. από ΦΠΑ: Το πόρισμα της Αρχής για τον μεγαλοκατασκευαστή

Στο κύκλωμα εμπλέκονται 142 φυσικά πρόσωπα και 125 εταιρείες σύμφωνα με τη διαταγή δέσμευσης της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Αποκάλυψη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τους λογαριασμούς μεγαλοεπιχειρηματία των κατασκευών και του ποδοσφαίρου

ΕΛΛΑΔΑ 08:19 - 18/09/2024

Αποκάλυψη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τους λογαριασμούς μεγαλοεπιχειρηματία των κατασκευών και του ποδοσφαίρου

Γαλλία: Ο Τζιμπρίλ Σισέ κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη

ΚΟΣΜΟΣ 21:02 - 11/09/2024

Γαλλία: Ο Τζιμπρίλ Σισέ κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη

Δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα στον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα

ΕΛΛΑΔΑ 14:24 - 04/01/2024

Δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα στον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα

Νέα δήλωση Κοκλώνη: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

ΕΛΛΑΔΑ 19:51 - 23/02/2023

Νέα δήλωση Κοκλώνη: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

Πόρισμα Βουρλιώτη για Κοκλώνη: Έρχονται ποινικές διώξεις – Πώς στήθηκε το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ 16:16 - 23/02/2023

Πόρισμα Βουρλιώτη για Κοκλώνη: Έρχονται ποινικές διώξεις – Πώς στήθηκε το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος

Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του Τράγκα και ενός στενού συνεργάτη του

ΕΛΛΑΔΑ 07:33 - 08/06/2022

Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του Τράγκα και ενός στενού συνεργάτη του

Siemens: Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι – Απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος

ΕΛΛΑΔΑ 10:30 - 19/11/2019

Siemens: Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι – Απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με τις καταγγελίες και τους ελέγχους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 04:14 - 03/09/2019

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με τις καταγγελίες και τους ελέγχους

Κύπρος: Eμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ύποπτες διαδρομές χρημάτων

ΚΟΣΜΟΣ 07:48 - 17/08/2019

Κύπρος: Eμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ύποπτες διαδρομές χρημάτων

Σημαντική επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11:32 - 21/06/2019

Σημαντική επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος