# ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ 00:16 - 18/06/2025

Σύμβουλος σχολικών επιτροπών φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ – Δεσμεύτηκαν περιουσιακά του στοιχεία

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών που φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ.

Το Μονακό στη λίστα της ΕΕ των χωρών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος

ΚΟΣΜΟΣ 19:25 - 11/06/2025

Το Μονακό στη λίστα της ΕΕ των χωρών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος

Σύλληψη δημοσιογράφου για απάτη ενόψει Final Four στο Άμπου Ντάμπι

ΕΛΛΑΔΑ 21:40 - 24/05/2025

Νέες αποκαλύψεις για τη δημοσιογράφο – «Μου πήρε 1.600 ευρώ για ταξίδι στην Ισλανδία»

Συμμορία ξέπλενε εκατομμύρια με 15 εταιρείες «φαντάσματα» - Πόρισμα «φωτιά» του Χ. Βουρλιώτη

ΕΛΛΑΔΑ 13:24 - 16/04/2025

Αρχή: Στο στόχαστρο 40 Βούλγαροι για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος

ΚΟΣΜΟΣ 20:34 - 27/02/2025

Ελβετία: Πρόστιμο στη Morgan Stanley για τα «δώρα» του Άκη Τσοχατζόπουλου

Ζημιά 70 εκατ. ευρώ προκάλεσε στο Δημόσιο το κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και λέσχες

ΕΛΛΑΔΑ 15:42 - 10/01/2025

Ζημιά 70 εκατ. ευρώ προκάλεσε στο Δημόσιο το κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και λέσχες

Τριήμερο το πάρτι κοκαΐνης στη βίλα: Η «εκρηκτική» DJ έστειλε τις προσκλήσεις – Τι λένε οι θαμώνες

ΕΛΛΑΔΑ 04:15 - 31/12/2024

Τριήμερο το πάρτι κοκαΐνης στη βίλα: Η «εκρηκτική» DJ έστειλε τις προσκλήσεις – Τι λένε οι θαμώνες

Πριβέ πάρτι κοκαΐνης στα Καλύβια: Βίος και πολιτεία η «εκρηκτική» DJ – Ξαδέλφη του Αζέρου προέδρου Αλίγιεφ

ΕΛΛΑΔΑ 16:09 - 30/12/2024

Πριβέ πάρτι κοκαΐνης στα Καλύβια: Βίος και πολιτεία η «εκρηκτική» DJ – Ξαδέλφη του Αζέρου προέδρου Αλίγιεφ

Έρχονται αποκαλύψεις για τον Πηλαδάκη και μεγάλη συστημική τράπεζα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 11:01 - 20/12/2024

Έρχονται αποκαλύψεις για τον Πηλαδάκη και μεγάλη συστημική τράπεζα

Μίζες στην Πολεοδομία: Πέντε θυρίδες μελών του κυκλώματος δέσμευσε η Αρχή για το ξέπλυμα

ΕΛΛΑΔΑ 14:10 - 12/12/2024

Μίζες στην Πολεοδομία: Πέντε θυρίδες μελών του κυκλώματος δέσμευσε η Αρχή για το ξέπλυμα

Συνελήφθη ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες στην Ελλάδα – Ποιος είναι ο 47χρονος Ελληνοσύρος

ΕΛΛΑΔΑ 11:10 - 05/12/2024

Συνελήφθη ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες στην Ελλάδα – Ποιος είναι ο 47χρονος Ελληνοσύρος