Μια καλοστημένη απάτη, είχαν στήσει 3 επιτήδειοι που ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας. Μαζί με τους συνολικά 37 συνεργούς τους, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερες από 100.000 ευρώ, προχωρώντας σε τουλάχιστον 33 απάτες σε όλη την Ελλάδα.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από τον Αύγουστο του 2020, έως το Φεβρουάριο του 2021. Τα αρχηγικά μέλη της σπείρας συνήθιζαν να αναρτούν στο διαδίκτυο εικονικές αγγελίες πώλησης αγροτικών κυρίως οχημάτων. Με αυτό τον τρόπο ξεγελούσαν τη θύματα τους, τα οποία συνήθιζαν να τους πληρώνουν χρηματικά ποσά ως προκαταβολές, πριν τελικά αντιληφθούν ότι η αγγελία ήταν απάτη. Παράλληλα προφασιζόμενοι λογιστικές διαδικασίες κατά την αγοραπωλησία, οι απατεώνες έστελναν στα θύματά τους πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων και ζητούσαν να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά σε λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν.
Αυτή όμως δεν ήταν η μόνη απάτη των 3 ανδρών. Με πρόσχημα την παραγγελία προϊόντων, τηλεφωνούσαν σε επιχειρήσεις και έστελναν πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, από αυτά που είχαν συμφωνηθεί για την αγορά των προϊόντων. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά του ποσού, ισχυριζόμενοι ότι εκ παραδρομής κατέθεσαν περισσότερα χρήματα.
Για να μην αφήνουν ίχνη, οι απατεώνες φρόντιζαν να χρησιμοποιούν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών, που τους είχαν παραχωρήσει συνεργοί τους (money mules) έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Σε αυτούς γινόταν η μεταφορά των χρημάτων που αποσπούσαν από θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.
Οι επιτήδειοι διέπραξαν συνολικά 33 απάτες σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα:
- 8 σε περιοχές της Πέλλας,
- 6 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης,
- από 3 σε περιοχές της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδας, των Κυκλάδων και των Ιονίων Νήσων,
- από 2 σε περιοχές των Δωδεκανήσων, του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης και
- 1 σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.