Έρευνα στα social media πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία για να αντλήσει πληροφορίες σε σχέση με το κατά πόσο δύο γνωστά μοντέλα είναι αφανείς ιδιοκτήτες καφέ-μπαρ, το οποίο μπήκε στο μικροσκόπιο κατά την έρευνα για την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Η εταιρία στην οποία ανήκε το επίμαχο κατάστημα, στο κέντρο της Αθήνας, είχε διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο άτομο που χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως «κατ’ επάγγελμα αχυράνθρωπος», διότι κατηγορείται ότι έπαιρνε αμοιβή για να μπαίνει «μπροστινός» σε δεκάδες εταιρίες του κυκλώματος.
H ανάρτηση στο Instagram
Οι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομίας μπήκαν στη διαδικασία να βρουν ποιοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του καφέ-μπαρ. Έτσι αναζήτησαν πληροφορίες στα social media. Εκεί εντόπισαν ανάρτηση στο Instagram, στην οποία τα δύο μοντέλα εμφανίζονταν να φωτογραφίζονται μαζί στο καφέ-μπαρ, κατά τη διάρκεια πάρτι για τον ένα χρόνο λειτουργίας του καταστήματος. Η φωτογραφία συνοδευόταν από λεζάντα που έγραφε: «Οι ιδιοκτήτες του café.… (σ.σ. ανέφερε τα ονόματα των δύο μοντέλων και ενός επιχειρηματία που επίσης είναι κατηγορούμενος).
Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν δημοσίευμα εκείνης της περιόδου (έτος 2019) που έγραφε: «Οι αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες (σ.σ. αναφέρει τα ονόματα των μοντέλων και του επιχειρηματία) γιόρτασαν τον ένα χρόνο λειτουργίας του καφέ-μπαρ. Οι τρεις ιδιοκτήτες ευχαρίστησαν όλο τον κόσμο που έσπευσε να παρευρεθεί στο anniversary party».
Η Οικονομική Αστυνομία πήρε κατάθεση από εργαζόμενη του μαγαζιού, η οποία ανέφερε ότι «οι εργοδότες μου ήταν οι… (σ.σ. αναφέρει τα ονόματα δύο επιχειρηματιών), ενώ γνώριζα επίσης ότι μέτοχοι ήταν οι… (αναφέρει τα ονόματα των δύο μοντέλων)».
Από την έρευνα προέκυψε σύνδεση της εταιρείας που διαχειριζόταν το καφέ-μπαρ με άλλες εταιρείες που μπήκαν στο μικροσκόπιο στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα. Συγκεκριμένα προέκυψαν κοινοί ασφαλισμένοι, κοινές διευθύνσεις της δηλωμένης έδρας τους, κοινό e-mail και κοινό τηλέφωνο.
Τα δύο μοντέλα δεν είναι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση, ωστόσο, τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αναμένεται να κληθούν από τον αρμόδιο Ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα και δηλώνουν άγνοια για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Νομικοί κύκλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα στοιχεία σε βάρος των δύο μοντέλων είναι αρκετά για να παραπεμφθούν σε δίκη, αν και ακόμα η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και κανείς δεν ξέρει τι μέλλει γενέσθαι κατά την κύρια ανάκριση.
Αρχηγικά μέλη λογιστές
Ως «διευθυντές» της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται τρεις λογιστές, που διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.
Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είχαν αναπτύξει δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.
Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.
Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
► Celebrity απάτη: Ελεύθεροι υπό όρους 7 κατηγορούμενοι
Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί.
Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.
