Εγκληματική οργάνωση που είχε αναγάγει σε… επάγγελμα την τοκογλυφία ξηλώθηκε από το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και ταυτοποιήθηκε ακόμα ένα.
Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε από ένα ραντεβού που έγινε την περασμένη Τρίτη για την παράδοση 20.000 ευρώ που προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής. Τα χρήματα παραδόθηκαν σε 30χρονο, μέλος του κυκλώματος, που δεν ήξερε ότι το ραντεβού παρακολουθούνταν από μυστικούς αστυνομικούς, οι οποίοι εν τέλει επενέβησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία που ανέφερε ότι συγκεκριμένα άτομα «δάνειζαν» χρήματα με τοκογλυφικούς όρους. Όταν οι «πελάτες» τους δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το χρέος, τότε προέβαιναν σε εκβιασμούς και απειλές ζητώντας υπέρογκα ποσά από τα θύματά τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δρούσαν με αυτόν τον τρόπο από το καλοκαίρι του 2022 και για τέσσερα συναπτά χρόνια.
Πιο αναλυτικά, παρείχαν έντοκα χρηματικά ποσά, με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο επιτρεπτό όριο.
Το ξέπλυμα
Παράλληλα, προσπαθούσαν να ξεπλύνουν τα κέρδη τους πραγματοποιώντας μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ βρέθηκαν καταθέσεις που είχαν σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη προέλευσή τους και τη δυσκολία της ιχνηλάτησής τους, επιδιώκοντας να τους προσδώσουν εικόνα νομιμοφάνειας.
Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, των φορολογικών στοιχείων και των διαθέσιμων τραπεζικών δεδομένων τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα, μεταφέροντας χρηματικά ποσά στους αντίστοιχους εταιρικούς λογαριασμούς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:
-31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα
-34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,
-33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,
-30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και
-25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
