Ένα άρτια οργανωμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων», που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που αξιοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, ως δήθεν υπεύθυνους σε 380 επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Οι ηγετικοί της ρόλοι ανήκαν σε 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι στα σπίτια τους.
Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Ειδικότερα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
Στα έντεκα σπίτια κατασχέθηκαν:
- Μετρητά 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 Φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop
- Καρτοκινητά
- Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
