Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των κατηγορουμένων στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Πληροφορίες αναφέρουν πως στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό της διαδρομής του μαύρου χρήματος εντοπίστηκαν μέσω της διερεύνησης λογαριασμών PayPal, χρηματικά ποσά στο Λουξεμβούργο, συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ.
Τα ποσά που δεσμεύονται μπορούν να διεκδικηθούν από τους δωρητές στους οποίους ανήκουν, εφόσον προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευσή τους.
Προφυλακιστέα η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη
Προφυλακιστέα κρίθηκε την Τρίτη (3/11), μετά την απολογία της ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη σύζυγος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η δικαστική εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες αφότου η 35χρονη ολοκλήρωσε την απολογία της, κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη για τη διαχείριση των επίμαχων χρημάτων στον 37χρονο σύζυγό της.
Συγκεκριμένα, η κατηγορούμενη αμφισβήτησε το ύψος της φερόμενης υπεξαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ανέρχονται στα 2,9 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, αλλά κυμαίνονται μεταξύ 800.000 και 900.000 ευρώ. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα ποσά αυτά δαπανήθηκαν από τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τον οποίο χαρακτήρισε εθισμένο στον τζόγο.
Τι υποστήριξε η 35χρονη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»
Κατά την απολογία της, η 35χρονη κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις τόσο για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω της οργάνωσης όσο και για τη διενέργεια εράνων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα, φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται και από άλλες αντίστοιχες οργανώσεις.
Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι ερευνητικές Αρχές στις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με τη δραστηριότητα της ΜΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 37χρονος πρόεδρος φέρεται να πραγματοποίησε στοιχηματισμούς συνολικού ύψους περίπου 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσά που έλαβε πίσω υπολογίζονται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται σε συνάρτηση με τη διαχείριση των δωρεών που συγκεντρώνονταν από πολίτες και επώνυμα πρόσωπα, με δηλωμένο σκοπό την οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.
Ο ρόλος του 32χρονου και οι απολογίες
Στο επίκεντρο της ανακριτικής διαδικασίας βρίσκεται και ο 32χρονος αδελφός της κατηγορούμενης, ο οποίος εμφανίζεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ως διαχειριστής δύο εταιρειών μέσω των οποίων εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά για την κάλυψη δαπανών της ΜΚΟ.
Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την απολογία του, αρνήθηκε ουσιαστική εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του σε εταιρεία ήταν τυπική και περιοριζόταν σε ποσοστό 1%, για τις ανάγκες της σύστασής της.
Την Τρίτη (3/11) κλήθηκαν να απολογηθούν επίσης δύο πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει και σκέλος που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για αδικήματα που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία.
Ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη (5/11), με την απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος θεωρείται βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση.
