Ανάμεσα στους κατηγορούμενους για το δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού, περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός παρουσιαστής που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.
Ένας από τους κατηγορουμένους, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, είναι ένας 40χρονος, γνωστό μοντέλο, πρώην παίκτης ριάλιτι, παρουσιαστής και πρώην σύντροφος γνωστής influencer.
Κατηγορούμενος είναι επίσης ακόμη ένας 40χρονος, πολύ γνωστός στη showbiz. Είναι και αυτός πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, παρουσιαστής, μοντέλο και ιδιοκτήτης κέντρου αισθητικής.
Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι αλλά δεν έχουν συλληφθεί. O λόγος που δεν έχουν συλληφθεί είναι γιατί σύμφωνα με πήγε είχαν προλάβει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους πριν να γίνει η επιχείρηση της αστυνομίας. Όπως φαίνεται στους διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ και έφερε στο φως της δημοσιότητας το iEidiseis, σε άλλες περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν αποδεικτικό υλικό. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα, όταν κατάλαβαν με τι ήταν αντιμέτωποι έβαλαν τα κλάματα.
Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι
Το iEidiseis φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τους διαλόγους που «έκαψαν» το κύκλωμα το οποίο “φέσωσε” το Δημόσιο πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία οκτώ χρόνια μέσω των 226 νόμιμων και “μαϊμού” εταιριών που είχαν συστήσει. Σε έναν από τους διαλόγους καταγράφεται ο αχυράνθρωπος μέλος του κυκλώματος που φαίνεται να στρατολογούσε και άλλους για την απάτη.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εε εμένα τι μου το λες.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
Σε άλλο διάλογο που καταγράφει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ καταγράφεται Επιχειρηματίας με γνωστό ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ:
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα ρε.
- ΤΙΚTOKER: Έλα μου.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
- ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
Στους 22 συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης , της απάτης πάνω από 120 χιλιάδες ευρώ, της φοροδιαφυγής αλλά και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αρχηγοί φέρεται να είναι τρεις λογιστές , οι οποίοι έστησαν 226 επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένο ρόλο στην απάτη. Ο αρχιλογιστής , σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένας πρώην…μετρ νυχτερινών κέντρων.
«Φωλιά» το λογιστικό γραφείο
«Φωλιά» αποκαλούσαν το λογιστικό γραφείο όπου συγκεντρώνονταν και είχαν βάλει ιδιοκτήτη έναν αχυράνθρωπο.
Καφετέριες, κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, εστιατόρια και ινστιτούτα μασάζ ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, ήταν δηλαδή οι νόμιμες επιχειρήσεις. Σε 42 εταιρείες, μάλιστα, είχαν δηλώσει ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, ανύπαρκτα πρόσωπα καθώς και άτομο που είχαν πεθάνει.
Διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα με πλαστά στοιχεία και κλεμμένα ΑΦΜ. Ο ρόλος τους ήταν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές – των εργαζομένων στις νόμιμες εταιρίες – στον ΕΦΚΑ.
Σε έναν ακόμη διάλογο καταγράφεται η ανησυχία για πιθανό έλεγχο και πως ένας από τους επιχειρηματίες κάνει σπασμωδικές κινήσεις για να… “σωθεί”.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Και με πήρε ο άλλος μου λέει «Τραβάτε σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες, τον πούλο, δεν μιλάμε για δυο μήνες, δεν σας ξέρω δεν μας ξέρετε» , δεν ξέρω αν είναι αυτοί ή είναι γενικό; Δηλαδή με γάμησε μαλάκα, αναγκάστηκα και πήρα τον (…) τηλέφωνο, που έχω να μιλήσω δυο χρόνια μαζί του.
- ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:…
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Μου λέει «τίποτα, όλα έξω μου λέει στο όνομά σας», τι να σου πω;
- ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Έχει γίνει μ@λακία τότε.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Θες να μάθεις; Ή δεν ξέρω μπορείς άμα μιλήσεις με τον δικό σου που τα κάνει, αν έχει γίνει όντως μαλακία για όλους, είναι γενικό ή πιάσαν μόνο τους ηλίθιους, κατάλαβες;
