Στα χέρια των Αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκεται – σύμφωνα με το Documento – ο «Έντικ» που θεωρείται αρχηγός της μαφίας των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Ήδη οι ελληνικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα.
Το αίτημα των ελληνικών Αρχών στηρίζεται στον ογκώδη φάκελο ερευνών και παλαιότερων καταδικών. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές Αρχές του αποδίδουν μια σειρά από βαρύτατες κατηγορίες.
Ειδικότερα, ο «Έντικ» σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατηγορείται για σύσταση και συμμετοχή ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή και συνεχή δραστηριότητα, αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα άτομα, η οποία αποσκοπεί στη διάπραξη πολλαπλών κακουργημάτων. Ακόμα, ερευνάται για διακίνηση με επιβαρυντικές περιστάσεις, υπό τη μορφή αγοράς, πώλησης και κατοχής εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή διατεθεί προς κατανάλωση, για πλαστογραφία, καθώς και για διακίνηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με επιβαρυντικές περιστάσεις από δράστες που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές επαγγελματικά και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Όπως προκύπτει από την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί ο «Έντικ» κατείχε νευραλγικό ρόλο στο αχανές εγκληματικό δίκτυο, το οποίο έδρασε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2025. Μαζί με δεκάδες συγκατηγορούμενους, έστησαν μια φάμπρικα ευρείας κλίμακας για την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων προϊόντων καπνού, κρυμμένων πίσω από πλαστές συσκευασίες γνωστών εταιρειών.
Οι έρευνες των αρχών τον Μάρτιο του 2025 σε Μύστρο Εύβοιας, Ασπρόπυργο, Αχαρνές, Αίγινα, Πειραιά, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, αποκάλυψαν το μέγεθος της δράσης τους: κατασχέθηκαν περισσότερα από 28 εκατομμύρια τσιγάρα και σχεδόν 25 τόνοι καπνού. Η ζημία για τα κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία από διαφυγόντες δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ ξεπερνά τα 9.740.000 ευρώ. Στα παράνομα εργοστάσιά τους βρέθηκαν ολόκληρες παλέτες με χαρτοκιβώτια, ρολά ζελατίνης και φίλτρα, έτοιμα για παραγωγή.
Τα κέρδη από αυτή τη τεράστια επιχείρηση λαθρεμπορίου έπρεπε να νομιμοποιηθούν και εκεί ο ρόλος του καταζητούμενου ήταν καταλυτικός. Διατηρώντας κοινό λογαριασμό με στενό συνεργάτη του, κατηύθυνε τη διανομή των «μαύρων» χρημάτων σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος γινόταν μεθοδικά. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες κατασκευών και ξενοδοχείων, μαζικές αγορές πολυτελών αυτοκινήτων, ακινήτων και αγροτεμαχίων, αλλά και επενδύσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Τα μέλη του εγκληματικού δικτύου ζούσαν μέσα στη χλιδή.
Ακόμα, ο φάκελός του περιλαμβάνει βαριές καταδίκες, ήδη από το 2009 και το 2012, από τα Πενταμελή Εφετεία Θεσσαλονίκης και Αθηνών για επαγγελματικές κλοπές πολυτελών οχημάτων. Χαρακτηριστικά, τον Οκτώβριο του 2004, στην Πολίχνη, έκλεψε ένα τζιπ BMW X5 αξίας 70.000 ευρώ, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, στο Ωραιόκαστρο, είχε αφαιρέσει ένα αντίστοιχο όχημα με σουηδικές πινακίδες.
