#ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Γλυφάδα: Καρέ καρέ η σύλληψη του «τραπεζίτη» των βαρόνων ναρκωτικών - Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17:44 - 07/06/2023
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του τραπεζίτη των καρτέλ ναρκωτικών στη Γλυφάδα.
Ελλάδα 17:09 - 06/06/2023
Γλυφάδα: Συνελήφθη «τραπεζίτης» κορυφαίων εγκληματιών του κόσμου για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ - Η αναφορά της Europol
Η Europol κάνει λόγο έναν από τους μεγαλύτερους σκιώδεις τραπεζίτες της Ευρώπης. Συνελήφθη στη Γλυφάδα.
Ελλάδα 17:08 - 02/06/2023
Κιβωτός του Κόσμου: Ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δύο ακόμη κακουργήματα ο πατέρας Αντώνιος
Ο π.Αντώνιος και η Πρεσβυτέρα της Κιβωτού του Κόσμου καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σοβαρότατα αδικήματα.
Ελλάδα 21:13 - 31/05/2023
Π. Δημητράς: Ποιος είναι ο «εθνικός μηνυτής» που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ για μετανάστες
Ο Παναγιώτης Δημητράς υποτίθεται ότι εκπροσωπεί Διεθνή ΜΚΟ που έχει χρεοκοπήσει από το 2007.
Ελλάδα 20:11 - 31/05/2023
Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π.Δημητράς - Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του και των ΜΚΟ
Ο Π. Δημητράς ελέγχεται για κακουργήματα. Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου χρήματος για τις ΜΚΟ.
Ελλάδα 09:05 - 31/05/2023
Έκθεση Βουρλιώτη: Σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ - Οι 8 «διαδρομές» που ακολουθούν
Με αφορμή την έρευνα για τον Δημητρά, διαπιστώθηκαν κενά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πολιτική 20:04 - 10/05/2023
Αρχή ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος: Στο αρχείο οι καταγγελίες για Βελόπουλο και Παππά
Αρχειοθετήθηκε ο φάκελος για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην «Ελληνική Λύση» και τις καταγγελίες περί δωροληψίας του Νίκου Παππά.
Πολιτική 10:58 - 29/04/2023
Ελληνική Λύση: Είμαστε το μόνο κόμμα χωρίς τραπεζικό δανεισμό και κρυφές χρηματοδοτήσεις
Έχει διαταχθεί έρευνα για το κόμμα της Ελληνικής Λύσης με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Πολιτική 18:52 - 28/04/2023
«Ελληνική Λύση»: Παρέμβαση Βουρλιώτη στο κόμμα του Βελόπουλου - Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι δύο καταγγελίες πρώην βουλευτών της Ελληνικής Λύσης για «μαύρο χρήμα» κινητοποίησαν την Αρχή.
Ελλάδα 06:07 - 25/04/2023
Νέα Greek Mafia: Ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικής εταιρείας - Ιλιγγιώδη ποσά σε λογαριασμό
Πώς ο «Μανιάτης» έκρυβε τα κέρδη του. Το «κόλπο» της νέας Greek Mafia για το ξέπλυμα χρήματος.
Παραπολιτικά 07:07 - 08/04/2023
Μύλος με τον έλεγχο των 5 εκατ. του πρωθυπουργικού συμβούλου
Από εξώδικο του ίδιου προκύπτει ότι δεν είχε όχληση για έλεγχο από ουδεμία Αρχή. Τον λόγο έχει ο Χ. Βουρλιώτης.
Παραπολιτικά 06:15 - 30/03/2023
Η σιωπή δεν είναι χρυσός κ.Βουρλιώτη
Οι ερωτήσεις –για τέταρτη μέρα- στον αξιαγάπητο εισαγγελέα.
Παραπολιτικά 06:48 - 29/03/2023
«Καυτή πατάτα» για Βουρλιώτη
Τα 5 εκατομμύρια του πρωθυπουργικού συμβούλου αλλά και η υπερτιμολογημένη αγοραπωλησία ακινήτου στην Πάτμο από την σύζυγο υπουργού.
Παραπολιτικά 06:05 - 28/03/2023
Κύριε Βουρλιώτη πού είναι ο φάκελος με τα 5 εκατομμύρια του πρωθυπουργικού συμβούλου;
Ποιοι και γιατί σταμάτησαν τον έλεγχο από την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος;
Παραπολιτικά 06:35 - 24/03/2023
Κύριε Βουρλιώτη γιατί κλείσατε άρον - άρον τους φακέλους του υπουργού και του συμβούλου;
Η συνέχεια στη Βουλή.
Παραπολιτικά 06:35 - 24/03/2023
Στενό πρέσινγκ ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ στη Βουλή για την αποκάλυψη του iEidiseis
Αφορμή τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του iEidiseis που αφορούν την εμπλοκή υπουργού και ενός πρωθυπουργικού συμβούλου σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Παραπολιτικά 06:19 - 23/03/2023
Ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργικός σύμβουλος εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος...
...Οι οποίες και έκλεισαν άρον - άρον. Η επιτροπή Θεσμών της Βουλής έχει τον λόγο.