#ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Κατάρ: Ποινικές κατηγορίες σε βάρος του πρώην υπουργού Οικονομικών για δωροδοκία
Κόσμος 12:40 - 19/03/2023
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Κατάρ κατηγορείται για δωροδοκία, κατάχρηση θέσης και εξουσίας, ζημιά στα δημόσια ταμεία και ξέπλυμα χρημάτων.
Κόσμος 04:32 - 15/03/2023
«Βασίλισσα του real estate» στο Λονδίνο η κόρη του δικτάτορα του Ουζμπεκιστάν
Πώς η κόρη του προέδρου του Ουζμπεκιστάν έχτισε την αυτοκρατορία ακινήτων της, αξίας πάνω από 220 εκατ. ευρώ.
Πολιτική 10:02 - 11/03/2023
Υποκρίνονται όταν λένε ότι θα κάνουν έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΣΕ
Επί μια δεκαετία γίνονται επώνυμες καταγγελίες για υπερτιμολογήσεις των έργων του ΟΣΕ και τις βάζουν την βαθειά κατάψυξη – Η οδύσσεια του Δονάτου Τάχια.
Ελλάδα 18:57 - 10/03/2023
Τραγωδία στα Τέμπη: Έρευνα από την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις του ΟΣΕ
Από «κόσκινο» θα περάσουν οι συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Media 11:34 - 26/02/2023
«J2US» – Νίκος Κοκλώνης: Η απάντησή του για την έρευνα των Αρχών και η τηλεθέαση
Υψηλή ήταν η τηλεθέαση του «J2US» στον ALPHA, αφού ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε για την εις βάρος του έρευνα από τις οικονομικές Αρχές.
Ελλάδα 16:53 - 24/02/2023
Νέα «βόμβα»: Είχαν δικογραφία για τον Κοκλώνη από το 2021 και την έβαλαν στο ράφι
Νέα αποκάλυψη iEidiseis για τον Κοκλώνη. Για φορολογικές υποθέσεις εκκρεμεί δικογραφία εδώ και 2 χρόνια.
Ελλάδα 08:05 - 24/02/2023
Πόρισμα Βουρλιώτη 80 σελίδων «καίει» τον Κοκλώνη - Στο στόχαστρο 7 συνεργάτες και 15 εταιρείες
Ο Νίκος Κοκλώνης με δήλωση του αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ενώ είναι θέμα χρόνου να ασκηθούν ποινικές διώξεις.
Ελλάδα 21:51 - 23/02/2023
Νέα δήλωση Κοκλώνη: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται
«Δεν θα σας κάνω τη χάρη να μείνουν 600 άτομα χωρίς δουλειά» αναφέρει σε νέο του μήνυμα ο Νίκος Κοκλώνης.
Ελλάδα 22:38 - 23/02/2023
Νίκος Κοκλώνης - Από «βασιλιάς της τηλεόρασης» ελεγχόμενος για μαύρο χρήμα και απάτες
Αλυσιδωτές εξελίξεις μετά τον πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος για τον Νίκο Κοκλώνη.
Ελλάδα 18:53 - 23/02/2023
Γεωργιάδης για Κοκλώνη: Εγκρίθηκαν αλλά δεν εκταμιεύθηκαν τα 2 εκατ. ευρώ
Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την επιχορήγηση για τις εταιρείες του Νίκου Κοκλώνη.
Showbiz 18:11 - 23/02/2023
Η απάντηση Κοκλώνη: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο
«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου». Όσα απαντά ο Νίκος Κοκλώνης στο πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα χρήματος.
Αθλητισμός 18:28 - 07/02/2023
Συνεργασία ΕΠΑΘΛΑ - Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για στημένα ματς και στοίχημα
Είναι η πρώτη φορά, που υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
Πολιτική 19:25 - 20/01/2023
Τα νέα μέλη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Υπέρ των νέων μελών της Αρχής ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, κατά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25.
Παραπολιτικά 06:06 - 16/01/2023
Ήρθε η ώρα του Χ. Βουρλιώτη για την μεζονέτα στου Παπάγου
Ήδη η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξάγει έρευνα για την μεζονέτα του Ψυχικού που φέρεται να αγόρασε σε ευτελές πόσον η Εύα Καϊλή- Για την μεζονέτα του γαμπρού Φλώρου στου Παπάγου στο στόχαστρο της Αρχής και η κατασκευαστική εταιρία.
Ελλάδα 06:05 - 10/01/2023
«Κιβωτός του Κόσμου»: 10 δαπάνες «μαμούθ» στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα χρήματος
Οι δαπάνες των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ της Κιβωτού. Τι εξετάζουν οι Αρχές.
Ελλάδα 17:31 - 29/12/2022
Qatargate: Ο Βουρλιώτης αναζητεί στον Παναμά τα 28 εκατ. ευρώ της οικογένειας Καϊλή
Τι ψάχνει ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη για τις καταθέσεις της οικογένειας της Εύας Καϊλή.
Ελλάδα 14:05 - 15/12/2022
Εύα Καϊλή: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα
Η Οικονομική Εισαγγελία στην Ελλάδα αρχίζει ποινική έρευνα για την Εύα Καϊλή.