#ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Έφοδος στη Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στα κεντρικά στη Φρανκφούρτη
Κόσμος 13:59 - 29/04/2022
Οι γερμανικές ελεγκτικές αρχές εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.
Κόσμος 14:16 - 19/03/2022
Αμερικανίδα πολεμική ανταποκρίτρια: Μας λένε τεράστια ψέματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο όσα χρόνια καλύπτω πολέμους, υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση» τονίζει η Λάρα Λόγκαν, δημοσιογράφος του CBS - Τι είπε για την Ουκρανία και το «μαύρο χρήμα» των ΗΠΑ.
Ελλάδα 14:50 - 03/03/2022
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος: Μειώθηκε η ποινή του για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Τι επικαλέστηκε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Κόσμος 21:44 - 20/02/2022
Η οικογένεια Μουμπάρακ και αξιωματούχοι από τη Βενεζουέλα με πολύ χρήμα στην Credit Suisse
Μία από τις μεγαλύτερες διαρροές τραπεζικών δεδομένων που έγινε ποτέ κατέδειξε ότι η Credit Suisse συμμάχησε με τους ισχυρούς της διαφθοράς τους οποίους και κάλυπτε.
Αθλητισμός 00:01 - 15/02/2022
Πορτογαλία: Κίνδυνος υποβιβασμού της Μπενφίκα για δωροδοκία πρώην διαιτητή
Κατηγορούνται επίσης ο ιδιοκτήτης, ο πρώην πρόεδρος κι οι διαχειριστές της Μπενφίκα.
Ελλάδα 21:08 - 12/02/2022
Παραδικαστικό κύκλωμα: Ένοχη και σε 2ο βαθμό η πρώην ανακρίτρια Τόνια Ηλία - Παραμένει η κάθειρξη 13 ετών
Το δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα την πρώην ανακρίτρια Τόνια Ηλία, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ελλάδα 13:14 - 17/07/2021
Σύλληψη 46χρονου Δανού στους Κήπους Έβρου με ευρωπαϊκό ένταλμα
Ένας 46χρονος Δανός συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα και διώκεται για συμμετοχή σε οργανωμένη συμμορία, απάτη και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Οικονομία 09:47 - 10/10/2020
Έρχονται έλεγχοι σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς - Τι ισχύει για τις θυρίδες
Οι Αρχές θα μπορούν πλέον να κάνουν ελέγχους σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών.
Κόσμος 23:05 - 16/12/2019
«Καμπανάκι» στην Τουρκία για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Ακρως επιβαρυντική για την Τουρκία διεθνής έκθεση για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας