#ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Τεράστιο σκάνδαλο με τη Danske Bank: Ξέπλυμα χρήματος από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας
Οικονομία 20:52 - 14/12/2022
Πρόστιμο - μαμούθ στη Danske Bank της Δανίας - 470 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα χρήματος.
Ελλάδα 17:49 - 13/12/2022
Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος η αγορά με μετρητά ακινήτου στην Πωγωνιανή
Ένα σπίτι που αγοράστηκε με μετρητά από τον πατέρα Αντώνιο και την Πρεσβυτέρα στο μικροσκόπιο των αρχών.
Ελλάδα 19:11 - 11/12/2022
Με βαλίτσα γεμάτη μετρητά και έξω από ξενοδοχείο των Βρυξελλών η σύλληψη του πατέρα της Εύας Καϊλή
Ο πατέρας της Εύας Καϊλή αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελία των Βρυξελλών. Είχε οδηγηθεί για ανάκριση, αφού τον έπιασαν με βαλίτσα γεμάτη με μετρητά, φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών.
Πολιτική 16:04 - 11/12/2022
Με βαρύ κατηγορητήριο η Εύα Καϊλή: Εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Εύα Καϊλή και οι υπόλοιποι συλληφθέντες. Η αντίδραση του Κατάρ.
Κόσμος 09:02 - 04/12/2022
Σύλληψη στο Λονδίνο Ρώσου ολιγάρχη για «μαύρο χρήμα» – Φήμες ότι πρόκειται για τον Μ. Φρίντμαν
Ο ολιγάρχης Μιχαήλ Φρίντμαν από τη Ρωσία φέρεται να συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία υπό την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ελλάδα 12:04 - 02/12/2022
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή σε πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα
Ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθούν κάρτες, μετοχές και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων 9 προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου.
Ελλάδα 18:26 - 29/11/2022
Κιβωτός του Κόσμου: Σε δύο άξονες η έρευνα της Εισαγγελίας - Στο στόχαστρο τα πόθεν έσχες του πρώην ΔΣ
Προκαταρκτική εξέταση για τα οικονομικά στοιχεία όσων εμπλέκονται στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».
Κόσμος 23:04 - 25/11/2022
Στα «δίχτυα» της Europol 44 μέλη δικτύου διακίνησης ναρκωτικών - Κατηγορούνται και για ξέπλυμα
«Για δίκτυο μεταξύ των πιο επικίνδυνων σε ολόκληρη την Ευρώπη» μιλά η Europol.
Ελλάδα 19:38 - 23/11/2022
Η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος στη ΜΚΟ Human Rights 360 - Έρευνα και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Ραγδαίες εξελίξεις και στη ΜΚΟ Human Rights 360. Μπαίνουν εισαγγελέας και η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.
Οικονομία 17:29 - 22/11/2022
Στη «φάκα» εταιρείες μαϊμού - Με εικονικά τιμολόγια εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ
Κομπίνα σε βάρος της ΕΕ εξιχνιάστηκε στην Ελλάδα από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.
Ελλάδα 16:48 - 22/11/2022
Κιβωτός του Κόσμου: Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρο χρήμα» - Μπαίνει η Αρχή Ξεπλύματος
Στόχος της Αρχής είναι να οργανωθούν άμεσα οι κινήσεις για τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της Κιβωτού του Κόσμου.
Ελλάδα 13:22 - 17/11/2022
Κολωνός: Φύλλο και φτερό οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Ηλία Μίχου
Δεν κατέληξε πουθενά, προς το παρόν, η έρευνα του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, για την υπόθεση του βιασμού και της μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό.
Πολιτική 06:40 - 27/10/2022
Υπόθεση Πάτση: «Πυροτέχνημα» η έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα για το Πόθεν Έσχες
Γιατί η έρευνα από τον Οικονομικό Εισαγγελέα στο Πόθεν Έσχες του Ανδρέα Πάτση είναι χωρίς αντικείμενο.
Πολιτική 18:33 - 26/10/2022
Παρέμβαση οικονομικού εισαγγελέα στην υπόθεση Πάτση - Ζήτησε τα Πόθεν Έσχες
Τα πόθεν έσχες του Πάτση ζητά ο οικονομικός εισαγγελέας. Έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ελλάδα 18:40 - 12/10/2022
Κολωνός: Νέες ταυτοποιήσεις υπόπτων από τα εμβάσματα στους λογαριασμούς της μητέρας και του 53χρονου
Παρέμβαση του Χαρ. Βουρλιώτη και της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση του Κολωνού.
Ελλάδα 11:50 - 22/08/2022
Αρχίζει έρευνες ο Βουρλιώτης για το «μαύρο χρήμα» στον χώρο του ποδοσφαίρου
Βουτιά στα... βαθιά επιχειρεί ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ε.τ. Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για να εντοπίσει το «μαύρο χρήμα».
Ελλάδα 11:26 - 11/06/2022
Γιώργος Τράγκας: Η «βόμβα» με τις 10 ράβδους χρυσού
Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την τεράστια περιουσία του Γιώργου Τράγκα